Сервисы проверки юридических лиц.⁠⁠

Всем привет. Вчера я написал небольшой пост об обратной стороне Российского бизнеса.

Сегодня я хотел бы описать часть сервисов, которые Вы совершенно бесплатно можете использовать, чтобы проверить компанию с которой Вы(или она с Вами) хотите работать, получить услуги, что-то купить и т.д. Мы постоянно, что то покупаем, заказываем в интернете. Особенно данные ссылки Вам помогут, если вы покупаете что-то дорогостоящее, например жилье или автомобиль. Или например вы устраиваетесь в новую компанию. Все что Вам потребуется - доступ в интернет, а так же Вам необходимы данные о компании это юридического названия и номер ОГРН и/или ИНН.

Я дам ссылки и кратко описание:

1) https://egrul.nalog.ru

Основа! На данном сайте вы можете получить выписку ЕГРЮЛ юр.лица. На что стоит обратить внимание - дата и место юр регистрации, деятельность, собственники(возможно там будут офшоры), уставной капитал(может быть минимальным в 10 000, а компания говорит о том, что она очень очень большая и богатая), так же обратите внимание, кто является ген.директором, собственником. Договор подписывает либо он, либо лицо по доверенности.

2) https://service.nalog.ru/addrfind.do Адреса массовой регистрации юр. лиц. Я не зря выделил жирным "место юр регистрации" в 1 пункте. По данному сервису вы можете проверить не зарегистрирована ли случайно наша супер богатая и динамично-развеивающаяся  конторка на "резиновой квартире".

3) http://fssprus.ru Федеральная служба приставов, тоже самое - зная ОГРН и название компании мы можем проверить есть ли у компании штрафы. Вас должны насторожить штрафы от ИНФС, Пенсионного фонда и т.д. Есть минус, не показывает историю, то есть как только штраф погашен. данный сайт ничего Вам не покажет

4) http://kad.arbitr.ru Картотека арбитражных дел. Если у нашей конторки много арбитража, где она выступает ответчиком...ну вы сами понимаете, стоит ли с ней работать и на каких условиях, если с конторкой постоянно судятся.

5) http://rnp.fas.gov.ru реестр недобросовестных поставщиков. Обычно конторка, как только туда попадает, то собственник ее закрывает и сразу открывает новую. Поэтому эффективность мала.

6) http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list  Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Будете работать с ними, сразу попадете под карандаш, как спонсоры террористов ,при попытке перечислить данным физ.лицам или юр. лицам деньги. Например банки не имеют право заводить на физ. лиц в данном списке банковские карточки и проводить вообще какие-либо фин. операции. В этот список легко попасть так же по 282 УК РФ...ну 1488 вы понимаете.

7) http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 Проверка действительности паспорта. Не очень эффективный сервис, мошенники обычно используют действительные номера паспортов. Если есть сомнения, пробивайте еще и код-подразделения паспорта. Он у каждого населенного пункта свой. Например странно бы было б,  если у человека получившего паспорт в Калининграде код подразделения выдавшего паспорт был бы г. Владивосток.

По паспортам вообще много информации здесь  http://www.bre.ru/security/10414.html рекомендую.

8) http://www.supcourt.ru/vs_cases2.php Верховный суд РФ. Здесь тоже можно попробовать пробить информацию по ФИО. Эффективность не особая.

9) https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10000006704_425.html#!_... Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Можно воспользоваться, но срок выдачи информации 30 дней. Не всегда есть время, если сделка горит

10) https://hh.ru/ - Казалось бы. Но на данном сайте есть прекрасный поиск по резюме. Вбиваем туда название компании, появится выдача сотрудников, некоторые анкеты с фотографиями. Используем FindFace и пробуем найти людей в ВК. После этого с ними можно связаться и попробовать спросить о компании интересующую информацию. Обычно люди делятся ею. Так же можно попробовать зарегистрироваться на  hh.ru как работодатель, но это платно. Зато Вам откроются ФИО и контакты из анкет...а там дальше сами понимаете, что можно делать.

11) Не забывайте читать отзывы в сети интернет о компании :) и всегда ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР.

Так же есть платные сервисы(если админ посчитает это рекламой - прошу удалить данные параграф прям из поста), они являются некими агрегаторами всех данных, которые есть у компаний, что я обозначил по пунктам выше + данные сервисы умеют строить диаграммы связей, покажут какие еще компании есть у собственников, а так же что важно бух. отчетность, очень удобно короче. По моему скромному мнению самые лучшие в России - это СПАРК-интерфакс и Контур-фокус. Доступ к данным системам платный, но можно попробовать выпросить Демо-доступ. Обычно они его дают :) для, того чтобы посмотреть информацию демо доступа будет достаточно. По физ. лицам тоже есть определенные платные сайты, кому нужна будет ссылочка или контакт - найдет меня в ВК, здесь не публикую, ибо опять же скажут что рекламирую(такое уже было) + 152 ФЗ, сами понимаете.

Надеюсь пост будет полезен. Извиняюсь за ошибки и запятые. Если тема будет интересна, то могу рассказать небольшой алгоритм, на что следует обратить внимание при проверке КА, какие есть нюансы, как компании пытаются скрыть свои данные, банальные схемы мошенничества и т.д..