Проверка документов юридических лиц⁠⁠

Привет, Пикабу!

Сегодня пятница, появилось чуть свободного времени, поэтому решил запилить пост о проверке документов юр. лиц. Дело это полезное, потому что хоть раз в жизни(а может и не раз) мы совершаем крупную покупку аля покупка машины или квартиры, а уж сколько по мелочи...

Сразу хочу отметить у меня нет юр. образования, я никогда не ходил на какие-то курсы по выявлению сомнительных контор, мошеннических схем, аффилированности и т.д. У меня есть только опыт, только реальная практика. Поэтому буду писать максимально просто и доступно. Поехали!

Сразу приступим к делу, какие документы мы можем запросить у юридического лица при заключении договора:

1 Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

2 Решение учредителей о создании юридического лица;

3 Устав юридического лица (в действующей редакции);

4 Свидетельство о постановке на учет юридического лица;

5 Свидетельство о присвоении ИНН;

6 Решение о назначении директора/генерального директора;

7 Доверенность на право подписания Договора (при необходимости);

8 Выписку из ЕГРЮЛ не позднее 10 дней до даты предоставления;

9 Копию паспорта подписанта Договора.

10 Копию банковской карточки с образцом подписи директора/генерального директора.

11 Копию лицензий

12 Копия письма Росстата с присвоением кодов ОКВЭД, ОКПО;

13 Копию декларации по налогу на добавленную стоимость на последнюю отчетную дату перед заключением Договора;

14 Справку из ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом, выданную не позднее 1 месяца до даты ее предоставления;

15 Письмо от контрагента с подтверждением, что в отношении него не ведется ни одна из процедур, предусмотренная законом о несостоятельности (банкротстве) и организация не находиться в процессе ликвидации, если в Договоре с покупателем/ потребителем услуг не содержится подтверждения такого условия.

Документы должны быть представлены в хорошем качестве, должны быть четко видны печати, штампы подписи, разборчиво текст. Не допускается предоставление документов в виде "копия с копии". Ну надеюсь понятно.

Если Контрагент - начинается мяться, затягивать сроки, придумывает отговорки, шлет документы в плохом качестве, или "мы не должны Вам все это предоставлять, зачем так много документов, что вы в них хотите видеть" - все это повод задуматься. У нормального юридического лица весь список этих документов есть в скане в хорошем качестве 146% гарантию даю.

Список документов не маленький, обратите внимание. Первые 7 пунктов - выделены жирным, это обязательные документы, которые я рекомендую запрашивать у юр. лица. Зачем, почему?

Давайте снова по пунктам.

1 Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

Данный документ позволяет понять аффилированность, компании, кому она принадлежит, так же является ли деятельность компании офшорной. Так же могу сказать, часто компании [s]пиздят[/s] врут и указывает не всех собственников, либо вообще левых. см. предыдущий мой пост о сервисах проверки КА.

2 Решение учредителей о создании юридического лица;

Собственно пункту 1 и 2 напрямую связаны. Обычно этот документ еще называется Решение №1 "О создании ..........." Грубо говоря собираются люди с бабками и решают создать контору, чтобы у них было еще больше бабок. Документ стандартный он есть у любой конторы, там указывается обычно Местанахождение конторы, название, размер уставного капитала, утверждается устав и т.д.

3 Устав юридического лица (в действующей редакции);

Очень важный документ. В нем определяются многие моменты работы конторы,.

немного копи-пасты.

Уставом называется учредительный документ, определяющий порядок и условия функционирования компании. В уставе в обязательном порядке должна содержаться информация о наименовании предприятия, его организационно-правовой форме деятельности, размере уставного капитала, порядке формирования фондов и распределения прибыли, а также условиях и порядке реорганизации и ликвидации общества.

Уставом можно как полностью запретить передачу долей общества кому бы то ни было - такое правило имеет смысле, если компания учреждается по определённому проекту, который требует участия определённых людей. При помощи Устава также можно запретить выход того или иного участника из сообщества в любой момент по заявлению и таким образом сохранить состав учредителей неизменным.

4 Свидетельство о государственной регистрации лица;

5 Свидетельство о присвоении ИНН;

Оба документа являются документами гос. образца. Обязательно их требуйте, сопоставляйте номера ОГРН и ИНН с теми что прописаны в договоре, а так же полное наименование организации. Данные документы есть у любой конторы, часто их выставляют на видное место

6 Решение о назначении директора/генерального директора;

7 Доверенность на право подписания Договора (при необходимости);

Собственно лица, которые имеют право подписывать договор. Если вы заключили договор, с лицом которое не имел права подписи, а контора Вас кинула = очень большой геморрой. Юристы на пикабу есть, расскажут почему.

8 Выписку из ЕГРЮЛ не позднее 10 дней до даты предоставления;

Обычно хреновые конторы сразу говорят "ой скачайте ее на сайте ЕГРЮЛ" Шлите нахер, данный документ необходимо, чтобы предоставила контора, Ваша задача сверить данные.

9 Копию паспорта подписанта Договора.

Дабы проверить действительный ли у него вообще паспорт(см. предыдущий пост про сервисы проверки).

10 Копию банковской карточки с образцом подписи директора/генерального директора.

Эта не Ваша зарплатная карточка Сбербанка или ВТБ. В данной карточке присутствует оттиск печати и образец подписи директора. Исходя из этого документа можно убедиться в том, что договор и другие документы подписал именно тот кто имел на это право, а так же печать соответствует той, что есть на договоре.

11 Копию лицензий

Если вид деятельности лицензируется. А то вдруг срок лицензии закончился :) всякое бывает.

12 Копия письма Росстата с присвоением кодов ОКВЭД, ОКПО;

Сверяем с выпиской ЕГРЮЛ. Не такой уж Важный документ, но все же...

13 Копию декларации по налогу на добавленную стоимость на последнюю отчетную дату перед заключением Договора;

14 Справку из ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом, выданную не позднее 1 месяца до даты ее предоставления;

Не любят делится этими документами конторы при проблемах с уплатой налогов, нормальные конторы предоставляют данные документы без проблем.

15 Письмо от контрагента с подтверждением, что в отношении него не ведется ни одна из процедур, предусмотренная законом о несостоятельности (банкротстве) и организация не находиться в процессе ликвидации.

Просто для подстраховки. Сервисы позволяют проверить и данный факт(начало процедуры банкротства). Нормальная контора такое письмо напишет без проблем.

Ну вот и все :) немного большой пост получился. Подписывайтесь, если Вам интересна данная тематика. В следующем посте хочу рассказать о некоторых нюансах при проверке документов, банальные схемы мошеничества, аффилированности и зависимости контор(на примерах).

P.S. Сорри за ошибки и запятые. до 1000 подписчиков совсем чуть-чуть осталось)))