Как инициировать налоговую проверку ИП?
Прошу помощи у Лиги Юристов! Ситуация следующая: работодатель в провинциальном городе очень жестко эксплуатировал родственницу, не выплачивая даже половины от МРОТ в регионе (Приморский край). Переговоры с работодателем ни к чему не привели, родственница собралась увольняться, на что ей было прямо указано, что работать больше некому и если она уволится, то начнутся проблемы. Уволилась. Начались...
Было заведено уголовное дело по ст. 160 ч. 3 УК РФ (мошенничество). Ни ККМ, ни 1С в магазине не было, и всё записывалось в обычную тетрадку, а полученные денежные средства родственница, якобы, брала себе (вменили ущерб в 200 000 рублей). Была масса допросов, очных ставок, заседаний суда и т.д. Уже 4 года идет следствие и год длится суд. 5 лет, КАРЛ!
Собственно, дело идет к концу, но нюансы провинциального города (безнаказанно продажные следаки, судьи и т.д.) привели к тому, что «условка» будет самым мягким наказанием. Родственница из жизнерадостной женщины превратилась в осунувшегося зомби с клеймом «воровка» (для города с населением в 50 000 человек это - «волчий билет», даже уборщицей не возьмут). Очень хочу сделать жизнь её работодателя, которая всё это начала из-за своей глупости и жадности, чуть сложнее. Уважаемые юристы, как я могу инициировать налоговую проверку максимальной жесткости в краевой ФНС? В местной не вариант, потому что глава этого местного отделения - хорошая подруга и собутыльница работодателя. Нарушений там лет на 10 ей хватит, уверен. Что от меня потребуется? Куда писать, кому, что прикладывать, к кому идти и т.д.? Прошу поднять пост повыше, комментарии для минусов будут внутри. Огромное спасибо всем заранее за помощь!
А инспекция по труду что говорит? А трудовой договор было родственницы с работодателем? Очень странная ситуация, на мой взгляд, такое ощущение, что кто-то что-то недоговаривает
вот чет мне кажется все наоборот было
я как мелкий ИП в городке могу сказать что работники МВД даже чесатся не будут, если не будет реальных доказательств, а уж про судей вобще молчу, они как раз наоборот, им проще и удобнее ИП засудить
по поводу чернухи - явно магазин на ЕНВД, там не требуется ни кассы, ни ведения бух учета, и то что зп в половину - явно указывает, что продавщицу поймали на (деньги из кассы, деньги якобы поставщикам, и тп и тд) и ползарплаты удерживали в качестве возмещения
она же забив на это, ушла, ИП передал доки в органы
зы
у меня перед глазами пара таких случаев, когда деньги из оборота магазина продавцы брали, в разные пирамиды, потом возвращали, пока один раз не прокололись, и не всплыла эта картинка, дак ИП до сих пор с нее 500 000 взять не может
Какая то дичь. Мелкий ипешник, в захудалом городишке, где даже не найти работника, из-за того что она уволилась начинает такой прессинг? Откуда у него такой ресурс? Продажные следаки вряд ли этим будут заниматься за пузырь коньяка и палку сервелата. Работали вчерную и начали такой кипеш? Самим дороже выйдет. Короче, тут тигр с прожектором.
Оспаривание решения суда в вышестоящей инстанции ещё никто не отменял вроде как. И вряд ли у него все уже хотя бы на уровне областного суда все схвачено.
Сказать можно что угодно. С чего верить вашим словам ? По ним это монстр какой- то, а не скромный ипешник. Предоставьте хотя бы ссылку / номер решения. Есть сервис фнс « сообщи о неуплате налогов», есть телефоны, куда можно сообщить. Зы. Что- то я даже не представлю, что может сделать ип касательно налогов чтобы получить 10 лет 🤔