Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак.

Вот не хотел больше про забугорье писать. Вот совсем не хотел. Но, как говориться, есть факты, мимо которых пройти невозможно. А впрочем, чего это я – какие такие факты?

Только фантазии, только выдумки. Хотя данный выпуск нашего Мордор-ФМ будет несколько необычным – он будет из картинок с перепиской состоять. Мой собеседник мне это разрешил(а) прямым текстом, так что никаких правил вроде не нарушим.

Итак, случился у меня сегодня вот такой диалог с клиентом. Точнее с его женой, но не суть – у них семейное микроскопическое предприятие в сфере IT, в котором она выполняет функции администратора. Но не будем отвлекаться, перейдем к диалогу.

Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео
Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак. Рейдер, Антирейдер, Длиннопост, Банк, Фатф, Отмывание денег, Деньги, Развод, Видео

Как читатель понял из диалога – ребят кинули. Кинул банк, под благовидным предлогом. По большому счету они просто оказались ни в том месте и не в то время (а точнее эта беда с их деньгами случилась).

Но, как известно, в эльфийских странах такого не бывает – ведь это только в нашем Мордоре такое вопиющее нарушение прав и надругательство над презумпцией невиновности возможно.

Теперь, что делать, чтобы с подобной ситуацией не пришлось что-то делать.

1. Не хранить все деньги в банке.

2. Не хранить все деньги в одном банке.

3. Не хранить вообще деньги в банке.

4. На карте держать сумму, не более того, что вы тратите в пределах месяца.

5. Помнить, что банкам, на которые сейчас возложены функции правоохранителей в плане финансов, глубоко насрать на презумпцию невиновности и прочие гуманитарные задвиги. И все свои финансовые планы строить с учетом этого.

6. Распылять деньги, активы, риски.

7. Не лениться и при планировании серьезных денежных движняков, так же планировать схему ввода-вывода.

Этого для работы с не миллионами $$$ хватит, а миллионов у вас все равно нет. Всем удачи!

Антимошенник

3.9K постов33.5K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

Нежелательны:

* посты об очередном фишинговом сайте

* скриншоты фишинговых сообщений

* переписки с мошенниками

* номера телефонов мошенников

* фото фальшивых квитанций ЖКХ

* фото попрошаек и "работников СНИЛС"

* "нигерийские письма" и прочие баяны

* видео без описания


Подобные посты могут быть добавлены на усмотрение администрации сообщества.


Запрещены:

1. Нарушения базовых правил Пикабу.

2. Посты не по тематике сообщества, а также недоказанные случаи мошенничества (в случае обвинения какого-либо лица или организации).

3. Кликабельные ссылки на магазины и прочие бизнес-проекты. Если Вам нужно сослаться на подобный ресурс — вставляйте пробелы вокруг точек: pikabu . ru

4. Пошаговые, излишне подробные мошеннические схемы и инструкции к осуществлению преступной деятельности.

5. Мотивация к мошенничеству, пожелания и советы "как делать правильно".

6. Флуд, флейм и оскорбления пользователей, в т.ч. провокации спора, распространение сведений, порочащих честь и репутацию, принижающих квалификацию оппонента, переходы на личности.


Крайне нежелательно:

7. Бессодержательное, трудночитаемое и в целом некачественное оформление постов. При наличии подтверждений в комментариях, пост может быть вынесен в общую ленту.


В зависимости от степени нарушения может последовать:

А. Вынос поста в общую ленту (п.1, 2, 3, 5, 7 правил сообщества)

Б. Удаление поста (п.1, п.4 правил сообщества)

В. Занесение пользователя в игнор-лист сообщества (п.6 правил сообщества, а также при систематических нарушениях остальных пунктов)


Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportCommunity и общество Пикабу.

67
Автор поста оценил этот комментарий

Советы крутые. А по кейсу вопросы:

1) почему нельзя сделать перевод документов заверенный на англ? Апостиль или что у них там?

2) Любой банковский перевод на сумму более 15 к евро или эквивалент по межд стандартам обязует документальное source of funds. Где банки раньше были?

раскрыть ветку
44
Автор поста оценил этот комментарий

Бритиши давно и лучше русских усвоили - "без лоха жизнь плоха" (с)

Подобная ситуация была у знакомого в Барселоне. Но ему удалось убедить банк в легальности доходов. Правда бился с ними почти год.

36
Автор поста оценил этот комментарий
Пост интересный. И даже предыдущие посты нравятся. Однако, начало переписки очень походит на постановочное. Это как в начале кино или игр компьютерной тебе проговаривают информацию, которую ты как бы должен знать, но просто напоминают. Вот очень похоже. Не исключаю, что события реальны, а переписка просто переписана заново, дабы можно было читать и выложить в сеть. Такие вот мысли
раскрыть ветку
15
Автор поста оценил этот комментарий

Норм сумма конечно. Глупо в один банк было все сложить.


Кстати вопрос)

Банк у знакомого ;) заблокировал счёт (не юрик) по причине 115 фз. Были операции по переводу норм сумм из другого города на покупку квартиры, под отчетные по работе.  И как вишенка возврат за какую то покупку 30 тр с хз какого-то юр лица, после него и блокирнули.


Все чеки, расписки, справки предоставлены за подписью о получении - ответ нихера вы не предоставили (тупо отписка)


Есть ли смысл бодаться с банком дальше или вышибить остатки и послать их.  Просто квартира куплена по ипотеке именно в этом банке)) будет геморрой за неё платить каждый месяц.

раскрыть ветку
115
Автор поста оценил этот комментарий

То есть старушка Мей не гнала вчерась туфту. Это просто замечательные новости %)  Привет российским пидорасам вложившим "своих" вечнозеленых президентов в мелкобритов и компанию.

раскрыть ветку