Антирейдер-25. Истории из забугорья - британский свежак.
Вот не хотел больше про забугорье писать. Вот совсем не хотел. Но, как говориться, есть факты, мимо которых пройти невозможно. А впрочем, чего это я – какие такие факты?
Только фантазии, только выдумки. Хотя данный выпуск нашего Мордор-ФМ будет несколько необычным – он будет из картинок с перепиской состоять. Мой собеседник мне это разрешил(а) прямым текстом, так что никаких правил вроде не нарушим.
Итак, случился у меня сегодня вот такой диалог с клиентом. Точнее с его женой, но не суть – у них семейное микроскопическое предприятие в сфере IT, в котором она выполняет функции администратора. Но не будем отвлекаться, перейдем к диалогу.
Как читатель понял из диалога – ребят кинули. Кинул банк, под благовидным предлогом. По большому счету они просто оказались ни в том месте и не в то время (а точнее эта беда с их деньгами случилась).
Но, как известно, в эльфийских странах такого не бывает – ведь это только в нашем Мордоре такое вопиющее нарушение прав и надругательство над презумпцией невиновности возможно.
Теперь, что делать, чтобы с подобной ситуацией не пришлось что-то делать.
1. Не хранить все деньги в банке.
2. Не хранить все деньги в одном банке.
3. Не хранить вообще деньги в банке.
4. На карте держать сумму, не более того, что вы тратите в пределах месяца.
5. Помнить, что банкам, на которые сейчас возложены функции правоохранителей в плане финансов, глубоко насрать на презумпцию невиновности и прочие гуманитарные задвиги. И все свои финансовые планы строить с учетом этого.
6. Распылять деньги, активы, риски.
7. Не лениться и при планировании серьезных денежных движняков, так же планировать схему ввода-вывода.
Этого для работы с не миллионами $$$ хватит, а миллионов у вас все равно нет. Всем удачи!
Советы крутые. А по кейсу вопросы:
1) почему нельзя сделать перевод документов заверенный на англ? Апостиль или что у них там?
2) Любой банковский перевод на сумму более 15 к евро или эквивалент по межд стандартам обязует документальное source of funds. Где банки раньше были?
Бритиши давно и лучше русских усвоили - "без лоха жизнь плоха" (с)
Подобная ситуация была у знакомого в Барселоне. Но ему удалось убедить банк в легальности доходов. Правда бился с ними почти год.
Норм сумма конечно. Глупо в один банк было все сложить.
Кстати вопрос)
Банк у знакомого ;) заблокировал счёт (не юрик) по причине 115 фз. Были операции по переводу норм сумм из другого города на покупку квартиры, под отчетные по работе. И как вишенка возврат за какую то покупку 30 тр с хз какого-то юр лица, после него и блокирнули.
Все чеки, расписки, справки предоставлены за подписью о получении - ответ нихера вы не предоставили (тупо отписка)
Есть ли смысл бодаться с банком дальше или вышибить остатки и послать их. Просто квартира куплена по ипотеке именно в этом банке)) будет геморрой за неё платить каждый месяц.
То есть старушка Мей не гнала вчерась туфту. Это просто замечательные новости %) Привет российским пидорасам вложившим "своих" вечнозеленых президентов в мелкобритов и компанию.