Друзья, не думал что первопост будет на такую тривиальную тему)
Было бы рад просветлить ситуацию у работников ОБЭП или смежной структуры относительно того что можно сделать адекватного в этой ситуации.
Выигран контракт, нужно купить товар. Найдена и бегло проверена некая компания, юр лицо существует не 1 год, несколько сайтов (более менее приличных), на сайтах довольно много контента, директор и бухгалтер разные люди. Индекс должной осмотрительности так себе, но не криминальный. (ИДО это такая экспресс проверка через СБ банка).
Мы подписали договор, и сделали оплату 120 кило рублей. Ничто не предвещало беды-) Потом у ребят стали "менять интернет кабель", поэтому не работал телефон, однако на почту отвечали исправно и быстро, все по делу. Что давало ощущение контроля ситуации-)
Кульминация:
Когда срок поставки по договору истек, ребята перестали отвечать на звонки. Обеспокоившись, мы поехали по адресам указанным на сайтах (их 2 шт) и поняли что наткнулись на кидалово.
Я позвонил в службу безопасности банка где у товарищей открыт расчетный счет, и попросил чиста по человечески сказать, те деньги которые им приходят уходят в 1-2 юр лица или ведется нормальная деятельность и на мошенничество это не похоже.
Честно сказать морально я уже был готов к швырялову, но на удивление сказали что контрагентов много и деятельность не похожа на развод.
Это немного успокоило меня.
Однако на следующий день ребятки совсем перестали отвечать, на нашу почту, а вот на другие запросы с других почтовых адресов отвечали через 5 минут.
Сегодня написали заявление в ОБЭП. Но чувствуется они особо не будут заниматься этой историей, хотя масштаб деятельности у компании приличный но как донести эти предположения до ОБЭП? (я думаю в неделю они принимают от 1 млн руб.)
Что мы имеем?
Действующий расчетный счет злодеев - закрыть бы его-)
Ай пи с которого писали письма злодеи (ебеня) - скорее всего бесполезная инфа.
Питерский номер би лайн с которого звонили злодеи - как здорово было бы посмотреть кому они звонили и трекинг где физически они обитают. А так же рядом находящиеся мобилы, скорее всего тоже злодеев. Однако такую информацию по доброте душевной не узнать, а жаль. Хотя что делать с информацией не ясно.
Расстраивает не понимание что делать, и то что они могут делать то что захотят дохрена времени, пока органы отработают (если отработают и найдут составы всяких там преступлений) а я не могу ничего сделать.
В общем буду рад совету или опыту, может у кого получалось вытащить кровно заработанные из цепких лап профессиональных кидал.
Было бы классно почитать конструктивных коментариев. Если будет интересное продолжение обязательно расскажу.