Brostones77

В начале августа СМИ сообщили об уборщице из Воскресенска, задолжавшей Агентству по страхованию вкладов 1,8 млрд рублей. В 2014 году женщина стала номинальным директором в ряде компаний, а злоумышленники набрали на них кредитов. Хайповая история обошла все СМИ — от региональных, не имеющих отношения к столичной повестке, до федеральных. Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу.

Миллиардерша из Воскресенска

5 августа издание «Воскресенские деловые новости» сообщило о том, что местная жительница Светлана Бодрова задолжала Агентству по страхованию вкладов 1,82 млрд рублей кредитных средств и 127,5 млн рублей исполнительского сбора. Миллиардером женщина стала в 2014 году, когда попыталась устроиться на работу в Москве, но попала к мошенникам, которые предложили ей стать номинальным директором ООО «Реалити Плюс». Вскоре у простой уборщицы появилась богатая кредитная история — деньги вывели, банк лопнул, долг остался.

На историю с уборщицей, задолжавшей 1,8 млрд, обратили внимание федеральные СМИ. После сюжета на канале «Москва 24» женщина добралась и до эфира с Андреем Малаховым, где поведала, что за услуги номинала ей заплатили 2000 рублей. Эксперты, юристы и ведущий успокаивали плачущую женщину и говорили, что необходимо рассказать о новом виде мошенничества, чтобы обезопасить других людей. Сама Светлана объяснила, что не понимала, чем опасно подписание бумаг, а о последствиях не задумывалась.

По данным СПАРК-Интерфакс, с 2014 года Бодрова успела «поработать» директором в девяти компаниях, четыре из которых уже завершили процесс банкротства, а одна ликвидируется. Часть фирм, например та же «Реалити Плюс», тупиковые — среди руководства и учредителей только номинальщики, и выяснить, куда ведут следы, невозможно.

Изучение остальных компаний привело к громким фамилиям: брату заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и сыну экс-заместителя председателя правительства Республики Дагестан Абусупьяна Хархарова.

Московский след

Структура компании «Стройтранссервис», в которой Бодрова стала генеральным директором, напоминает пирамиду, где уборщица — лишь вершина. «Стройтранссервис» учрежден другим юридическим лицом — «Прогрессстройинжиниринг», а им, в свою очередь, владеют два других ООО — «Главрегионстрой» и «Стройпроцессинг». Последние указанные предприятия объединяет один и тот же адрес регистрации, в обоих случаях ФНС признал его недостоверным.

У всех перечисленных фирм, кроме «Стройпроцессинга», раньше был один владелец — Юлия Малова. Она давняя соратница известного в Москве строителя — Алексея Бирюкова, младшего брата вице-мэра Петра Бирюкова. В 2014 году Малова была собственником курской компании «КПК», учредителем которой является Бирюков. Предпринимателей также объединяют два других ООО — «Керамзит» и «Стройпоставка», ныне ликвидированные. В обоих Малова и Бирюков были совладельцами.

«Керамзит», в свою очередь, ранее владел половиной компании «Универсстройлюкс» — еще одной фирмой Алексея Бирюкова. Компания известна скандалом с получением из московского бюджета денег за снос несуществующих зданий. История предприятия закончилась банкротством в 2018 году, после того как его задолженность перед городом достигла 4,5 млрд рублей.

Еще одна компания, в которой Малова была совладельцем, — «Главремонтстрой» (она, кстати, имеет общий адрес с ООО «Стройтранссервис», где гендиром является уборщица из Воскресенска) в 2012-м и 2013 году получала подряды от московской мэрии. За 2012 год фирма получила из бюджета 39,4 млн рублей, а за 2013-й — 12,6 млн рублей. Компания занималась благоустройством в районах, относящихся к префектурам Северного и Южного округов, руководителем которых в разное время был вице-мэр Петр Бирюков.

Согласно СПАРК-Интерфакс, учредителем «Главремонтстроя» был мальтийский офшор Safinat An-Najaat Holding Company Limited, который приводит к следующему следу в истории миллиардерши из Воскресенска — дагестанскому.

Дагестанский след

Экс-вице-председатель правительства Дагестана Абусупьян Хархаров начал свой трудовой путь в 1988 году и сразу попал в государственную структуру — работал в ныне ликвидированной компании «Дагторгстройматериалы», подведомственной республиканскому Минимущества; затем перешел в банковскую сферу — в 1994 году занял пост председателя совета директоров коммерческого банка «Караван».

Спустя четыре года, в 1998-м, Абусупьян вернулся в госструктуры и возглавил ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП; с 2016 года преобразовано в акционерное общество. — Прим. Russian Deadline), где проработал до 2010 года.

Вместе с курированием морской логистики Хархаров начал развивать параллельное направление — логистику наземного транспорта. Для этого в Москве было зарегистрировано ООО «ЛИГ „Сафинат“» — логистическая инвестиционная группа, бенефициаром которой стал его сын Гамид, фигурирововший в новостях как безработный, у которого угнали Toyota Land Cruiser 200 из двора элитного дома на Петровке.

«Сафинат», согласно сайту компании, предоставляет транспортные услуги и реализует инвестиционные проекты в России, Европе, ОАЭ и Саудовской Аравии. Однако в России о проектах компании ничего не пишут: соцсети предприятия перестали вести еще в 2012 году, а в новостях последний раз «Сафинат» упоминался в 2014 году.

В 2010 году Абусупьяна сняли с должности руководителя морского порта, а спустя три года он получил очередное повышение: занял должность вице-председателя правительства Республики Дагестан. На новом посту Хархаров продолжил курировать связанные с ним направления: логистику, транспорт и инвестиции.

Результатом работы в торговом порту для Хархарова стало уголовное дело, которое возбудили спустя два года после его прихода в правительство. Расследование оборвало карьеру Абусупьяна в качестве чиновника: следствие выявило многочисленные махинации с имуществом морского порта, причем за баланс предприятия, по версии правоохранителей, выводились целые суда, которые затем обнаружились в аффилированных с чиновником компаниях.

Следствие установило, что в 2006-2007 годах Хархаров вместе со своей заместительницей и бывшим первым заместителем министра земельных и имущественных отношений Дагестана при помощи незаконно проведенного аукциона организовали хищение принадлежавших порту сухогрузов «Али Алиев» и «Дагестан», а также нефтерудовоза «Кама». Ущерб от незаконной приватизации кораблей оценивается более чем в 218 млн рублей.

Второй эпизод дела связан с кредитом в размере 250 млн рублей, полученным ММТП. Утверждается, что Абусупьян Хархаров и еще один замдиректора порта Магомед Эрцалов похитили эти средства путем мошенничества и впоследствии легализовали их перечислением на счета аффилированных фирм.

В третьем эпизоде помимо указанных лиц фигурирует также бизнесмен Игорь Рызоглазов, оказавший руководству ММТП помощь в хищении средств «в сумме не более 1 млн рублей, перечисленных за фиктивную аренду морских судов».

Наконец, в четвертом эпизоде дела речь идет о хищении Хархаровым и его подельниками 16 млн рублей, вырученных от продажи объектов недвижимости Махачкалинского порта.

На данный момент расследование уже завершено, дело передано в суд, однако чиновник остается на свободе и даже уделяет внимание жизни Дагестана — например, в сентябре прошлого года он принял участие в заседании, посвященном обсуждению создания плодово-ягодного кластера в республике. Возможно, причиной тому — столичные связи, которые не ограничиваются одной компанией сына. Среди бывших руководителей ЛИГ «Сафинат» Russian Deadline обнаружил Александра Асмолова — он же фигурирует в других фирмах, принадлежащих семье чиновника, например ООО «Дар Эль Салам», где бенефициаром является Гамид Хархаров, а Асмолов — одним из совладельцев.

Знакомство Асмолова с семьей Хархаровых произошло во второй половине нулевых, когда он руководил Агентством по инвестициям Республики Дагестан. Russian Deadline также выяснил, что до 2014 года Асмолов работал генеральным директором ООО «Универсстройлюкс», которое принадлежит Алексею Бирюкову. А офшор, связанный с Абусупьяном Хархаровым, — Safinat An-Najaat Holding Company Limited в 2006 году стал учредителем ООО «Главремонтстрой», аффилированного с Бирюковым и зарегистрированного там же, где и компания «миллиардерши» из Воскресенска Светланы Бодровой.

Судостроительный банк

Компании Светланы Бодровой кредитовались в Судостроительном банке (СБ Банк), который лишился лицензии через год после выдачи денег фирмам уборщицы. В отношении нескольких сотрудников банка Следственный комитет в 2018 году возбудил уголовное дело.

Бенефициарами организации являлись Леонид Тюхтяев, Андрей Иванчихин, Алексей Голубков, Андрей Вовченко, Ярослав Стешко, Владимир Ардашев. Об этом известно из открытых источников, а согласно данным СПАРК, совладельцами значились несколько юрлиц, владельцы каждого из которых скрывались за офшорами.

Оказалось, что сейчас люди, которые вывели деньги из банка ведут бизнес совместно... с мэрией Москвы.

Полная версия https://russiandeadline.ru/starushka-na-milliard/

Все вы слышали, как еб;;ло [хлопнуло] в Мытищах на ТЭЦ. Нас же отправили на ликвидацию последствий и восстановление подачи газа и энергии. Вот, как это было - см фото/ После того, как МЧСники закончили, надо было разгрести разбросанный грунт, извлечь сломанные коммуникации и переложить трубопровод. Все это пришлось сделать чуть больше, чем за 24 часа (в штатной ситуации дают около 2-х недель).

Рассуждали о причинах взрыва. Их куча: начиная от падения метеорита и вмешательства инопланетян до банального износа труб. Но, как видно на фотках, очаг взрыва за территорией ТЭЦ. Какие-то мудрецы решили устроить стихийную свалку недалеко от ТЭЦ, где под землей проходила труба. Есть такая жижа, называется свалочный фильтрат.

Это своеобразный рассол, образующийся за счет воды, которая копится на поверхности полигона от таяния снега, дождя, влаги, которая приезжает вместе с мусором. В ходе уплотнения и трансформации тела свалки влага проходит через мусор к его основанию и выходит на поверхность или попадает в грунтовые воды. В нашем случае перед тем, как попасть в грунтовые воды фильтрат омывал трубы с газом. Итог - около 50 человек работали аки проклятые сутки. Разбираться с этим будут уже следаки, как водится.

В общем не кидайте дети мусор.

Дома на дорогих участках главы ВТБ Андрея Костина, депутата Госдумы Зелимхана Муцоева и осужденных олигархов не стоят на кадастровом учете

Семья президента банка с госучастием ВТБ Андрея Костина оригинально решает проблему дачи на берегу водоема. В 2009 году супруга банкира Наталия Гордеева обзавелась участком в элитном подмосковном поселке Горки 2, а два года назад приобрела компанию, которая должна построить там же водохранилище. Как выяснило PASMI, на одном из участков — рядом с потенциальным искусственным озером — уже построен солидный особняк, хотя ставить его на учет Росреестра никто не торопится. Аналогично поступают и соседи семьи банкира: родственники осужденного за взятку миллиардера Романа Манаширова и уже отбывшего срок бизнесмена Платона Лебедева, а также депутат Госдумы Зелимхан Муцоев.

Лесное озеро

В 2017 году супруга главы ВТБ Андрея Костина Наталия Гордеева стала владелицей ООО «Лесные просторы», которое незадолго до сделки заключило с Комитетом лесного хозяйства Подмосковья договор аренды лесного участка площадью в 12,5 соток в Пионерском лесничестве для строительства и эксплуатации водохранилища сроком на 49 лет. Долю в уставном капитале Гордеева выкупила у Сергея Новоселова, которого, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», раньше связывали рабочие отношения с адвокатом Дмитрием Якубовским и бывшим заместителем руководителя Росприроднадзора Олегом Митволем.

После того, как жена Костина выкупила «Лесные просторы», подмосковные власти потребовали от компании 1,8 млн рублей неустойки. Чиновники посчитали, что ООО нарушило закон: в течение 6 месяцев после заключения договора аренды участка компания должна была предоставить проект освоения лесов для последующего проведения госэкспертизы. Но не уложилась в срок. Вдобавок экспертная комиссия выдала отрицательное заключение на проект. Он неоднократно менялся и был утвержден лишь осенью 2018-го.

Арбитражный суд Московской области посчитал, что вина, по большому счету, лежит не на компании жены Андрея Костина, а на Комитете лесного хозяйства, ведь он не установил сроки предоставления проекта. В результате «Лесные просторы» оштрафовали всего на 150 тыс. рублей.

Дом на берегу

Обнаружив судебное решение, PASMI решило изучить, что находится рядом с будущем водохранилищем. На спутниковых картах видно, что оно появится на краю леса, а рядом с ним уже построен большой дом. Узнать его точную площадь не представляется возможным — особняк не стоит на кадастровом учете.

Редакция PASMI направила Костину запрос с просьбой указать стоимость дома; уточнить, есть ли он в декларации о доходах и имуществе, а также объяснить, почему объект не стоит на кадастровом учете.

Зато с участком, на котором стоит дом, все прозрачно: 1,1 га земли с кадастровой стоимостью 56,8 млн рублей с 2009 года принадлежат Наталии Гордеевой. Вокруг него, как подсчитало PASMI, на супругу главы ВТБ записаны еще как минимум 12 земельных участков общей площадью более 33 400 кв. м (3,3 га), которые государство оценивает в 188,5 млн руб.

Часть из них раньше принадлежала Андрею Костину, но в 2014 году по соглашению о разделе части общего имущества они отошли Гордеевой.

На сегодняшний день на самого главу ВТБ записан лишь небольшой участок земли.

Рыночная стоимость объектов недвижимости в районе, где осела чета Костиных-Гордеевых, варьируется от $2,5 млн (140 млн рублей) до $14,3 млн (900 млн рублей). Самый дорогой из них представляет собой двухэтажный дом площадью 2 тыс. кв. м, с пятью спальнями, кинотеатром и спа-комплексом.

В последний раз глава ВТБ отчитывался о своих доходах в 2014 году: тогда он заявил, что с учетом всех бонусов заработал 240 млн рублей. Этому заявлению предшествовал скандал вокруг рейтинга Forbes: журналисты поставили Костина на первую строчку среди самых дорогих топ-менеджеров России с годовым доходом в $37 млн. «Эта цифра — полная чушь», — прокомментировал публикацию издания банкир.

Криминальные соседи

Самыми близкими к чете Костиных-Гордеевых соседями оказались семьи Платона Лебедева, миллиардера Романа Манаширова и депутат Госдумы Зелимхан Муцоев.

На сына и дочь бывшего президента группы «МЕНАТЕП» записаны два участка общей площадью в 1,1 га и кадастровой стоимостью в 61,9 млн рублей. На картах видно, что землях стоят дома, однако в Росреестре они не учтены. Дети Лебедева покупали участки в 2006 году — примерно в то же время, что и Костин с супругой. Сам миллиардер тогда отбывал наказание по делу ЮКОСа. Любопытно, что через несколько лет глава ВТБ окажется в числе тех, кто выскажется за досрочное освобождение подельника своего соседа — экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Три земельных участка общей площадью 14, 9 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью в 146 млн рублей по соседству с Лебедевыми и семьей Костина зарегистрированы на члена думского комитета по международным делам Зелимхана Муцоева. Все они отражены в декларации о доходах парламентария, но строения, которое видно на спутниковых картах на одном из наделов, пока нет в базе Росреестра. При этом в декларации Муцоев указывает, что у него есть три больших дома. PASMI обратилось в приемную депутата с просьбой объяснить, почему объект недвижимости не стоит на кадастре. К моменту выхода публикации нам никто не ответил.

Напротив особняка Костиных расположилась семья Романа Манаширова. В 2018 году миллиардера осудили на 12 лет колонии строгого режима. Манаширова обвинили в даче взятки следователям МВД за закрытие уголовного дела о создании ОПГ против его знакомых — помощников бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Участки находятся в собственности у сына миллиардера Ильягу Манаширова и племянника Эрика Манаширова.

Кроме того, в поселке Горки-2 и близ владений Костина есть четырехэтажный дом площадью 1 тыс. 710 кв. м у Георгия Заболоцкого, первого вице-президента «Росбанка», а 5 тыс. 50 кв. м. земель лесного фонда арендует Адыль Хидирбеков. Журналист по образованию, Хидирбеков в свое время был совладельцем ЗАО «Росбалт-Медиа», аффилированного с информагентством «Росбалт», и входил в состав совета директоров.

Источник: https://pasmi.ru/archive/236983/

Итак, дорогие читатели, вчера ТАСС разразился не много не мало информацией о планируемых информационных вбросах в СМИ в отношении сотрудников Минобороны. Как правило такая упредительная активность происходит, когда крыть нечем и пресс-службы ведомств понимают - попали.

https://tass.ru/armiya-i-opk/6596529

Удивительно, но сообщили они об этом за сутки до выхода расследования PASMI о том, как весьма посредственный юрист смог подняться по карьерной лестнице до руководитель строительной организации Министерства обороны. Правда, история успеха написана ценой свободы других людей.

Итак.

Как главный строитель Шойгу лжет в суде: хищения миллиардов, судимые и фирмы-прокладки

Застройщик Минобороны наживается на объектах в Арктике

Показания главы строительной структуры Минобороны в суде по громкому делу о хищении денег при строительстве военных частей в Арктике, не соответствуют действительности. Руководитель ГУОВ Евгений Горбачев солгал, что его фирма ООО «Спецстрой-1» выполнила контракт Минобороны стоимостью в 4 млрд рублей. О том, что объекты построены не были, а 2 млрд аванса исчезли в неизвестном направлении, свидетельствуют документы. Подробности выступления свидетеля дела арктических строителей Алексея Эккерта и Дмитрия Бушманова и данные, их опровергающие — в материале PASMI.

Евгений Горбачев, руководитель одного из крупнейших застройщиков Минобороны «Главного управления обустройства войск» (АО ГУОВ) выступил в качестве свидетеля в суде по уголовному делу предпринимателей из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова — Алексея Эккерта и Дмитрия Бушманова. Строителей обвиняют в том, что их компания «РусАльянс Строй», выиграв контракт на строительство военных частей Минобороны на севере Чукотки, якобы не выполнила работы, забрав деньги.

К этому делу Горбачев имеет непосредственное отношение. В 2014 году он работал в фирме-субподрядчике «РусАльянса» — компании «Технострой», которая похитила 90 млн рублей при строительстве военных частей в Арктике. Затем Горбачев стал учредителем купленного у номинала ООО «Спецстрой-1». Эта компания, не имея никаких ресурсов, заменила «РусАльянс Строй», с которой был разорван контракт на строительство объектов на севере Чукотки. Фирма получила от Минобороны 2 млрд рублей, но никаких работ не выполнила, а деньги попросту испарились. Но против Горбачева не возбудили уголовного дела, и ему не пришлось отчитываться о хищении миллиардов. Вместо этого он пошел на повышение — заменив ушедшего на должность заместителя министра обороны Тимура Иванова, стал руководителем «Главного управления обустройства войск» с ежегодной выручкой в 80 млрд рублей.

Who is mr. Gorbachev?

Евгений Горбачев в 2014 году оказывал юридические услуги компанию «Технострой», которую «РусАльянс Строй» привлек к работам по строительству военных частей на севере Чукотки. «Технострой» должен был выполнить работы на сумму порядка полумиллиарда рублей (общая стоимость контракта — 3,8 млрд рублей). Фирма получила аванс 90 млн рублей, но строить ничего не стала. После этого компанию от работ отстранили.

Вместо того, чтобы возвращать аванс, «Технострой» подал на своих нанимателей в суд, требуя доплатить оставшиеся деньги. В подтверждение своих аргументов представители компании предоставили суду поддельные документы, свидетельствующие о выполнении «Техностроем» всех работ. В компании уверяли, что отправляли в Арктику около 100 своих работников. На самом деле, по данным налоговой службы, в штате организации было всего три человека. У общества не было необходимых лицензий, техники, и стройматериалов.

Тот факт, что «Технострой» не приступил к строительству, подтверждает отсутствие у фирмы разрешений ФСБ на проведение работ в приграничной территории и налоговые выписки, из которых следует, что так называемые работники «Техностроя» на самом деле были трудоустроены в «РусАльянсе». Все это было озвучено в Арбитражном суде Москвы, но на суде по делу компании Эккерта и Бушманова Горбачев заявил, что «Технострой» вел реальную деятельность по строительству объектов в Арктике. Правда, никаких подтверждений своих слов Горбачев привести не смог. Он лишь вспомнил, что якобы видел, как работники фирмы собирались отправится на северные объекты. Сам он на объектах на острове Врангеля и мысе Шмидта не бывал.

Говоря о сотрудниках «Техностроя», которые на самом деле состояли в штате «РусАльянса», Горбачев отметил: «Могу предположить, что это было сделано потому что „РусАльянс“ имел допуск [ФСБ для работ в Арктике]».

Контракт для фирмы-пустышки

После отстранения Горбачева и «Техностроя» от работ в Арктике в конце 2014 года между «РусАльянсом» и держателем контракта — структурой бывшего Спецстроя Минобороны ФГУП ГУИР № 2 — произошел конфликт. От строителей потребовали взятку в 700 млн рублей, а после отказа отстранили от работ.

После этого ГУИР № 2 начал искать нового застройщика для завершения строительства стратегических военных частей. В скором времени подрядчик нашелся: им стала фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, владельцем которой в то время был Евгений Горбачев. Как он сам объяснил в суде, фирму он «приобрел, решив заняться строительным бизнесом». «Изучив рынок», новоиспеченный предприниматель наткнулся на организацию, которая ему показалась подходящей: стоила недорого и имела лицензии и разрешения для проведения работ. Фамилии бывшего владельца фирмы он уже не помнит.

Зато помнит база СПАРК-Интерфакс: ООО «Спецстрой-1» было зарегистрировано на некого Валерия Олеговича Асессорова. До того как стать учредителем, Валерий работал курьером, грузчиком и официантом. В своем резюме он указывал желаемую зарплату в 18 тыс. рублей. А 25 декабря 2013 года молодой человек зарегистрировал десяток фирм. Разнообразием в названиях организации не отличались. К примеру, помимо «Спецстрой-1» в тот же день была зарегистрирована «Спецстрой-2», а вместе с ними три «Альянсстроя», три «Гидромонтажа» и два «Гидроспецстроя». Все эти организации отличались друг от друга только цифрами в названии — от одного до трех — и номерами ИНН. Адреса у половины фирм тоже были одинаковыми. Короче говоря, в преддверии Нового 2014-го года настало время Валеры и он стал номиналом.

Фирмы-однодневки расходились по рукам, как горячие пирожки. Одна из них — ООО «Спецстрой-1» ушла к Евгению Горбачеву. На тот момент уставной капитал общества составлял 10 тыс. рублей. В скором времени, как вспоминает сам Горбачев, работник ООО «Технострой» Сергей Мирошкин рассказал ему об интересном контракте — по строительству в Арктике. Речь шла о том самом проекте «РусАльянса», в котором Горбачев прежде был задействован и откуда ушел после скандала с хищением денег «Техностроем». Мирошкин якобы предложил Горбачеву поучаствовать в конкурсе, и новоиспеченный бизнесмен поручил подчиненным подготовить документы. Допросить Мирошкина, чтобы проверить слова Горбачева, нельзя — он умер.

Деньги с неба

В октябре-ноябре 2015 года ГУИР № 2 заключает с фирмой Горбачева контракты общей стоимостью 5,5 млрд рублей. Напомним, у ООО «Спецстрой-1», купленного у номинальщика, не было ни штата специалистов, ни техники, ни ресурсов. Евгений Горбачев, проскочив малоприбыльную стадию микробизнеса, занялся строительством стратегических военных объектов России, возведение которых было поручено президентом Владимиром Путиным и находилось под пристальным контролем министра обороны Сергея Шойгу.

Решение о передаче контракта «РусАльянса» фирме-пустышке принял Ислам Пирахмаев, который тогда занимал должность руководителя строительства в ГУИР № 2. Впоследствии Пирахмаев был осужден на два года лишения свободы условно за то, что помог питерской фирме получить миллиардный контракт на строительство частей ПВО в Арктике.

«Спецстрой-1» не соответствовал требованиям Минобороны, предъявляемым к компаниям, претендующим на работы в Арктике, и его решили докапитализировать. В ноябре уставной капитал конторы увеличивают с 10 тыс. рублей сразу до 40 млн. Вероятно, это было сделано за счет аванса Минобороны, хотя Горбачев утверждал в суде, что взял деньги взаймы у своего знакомого Владимира Михайловича Семенова. Средства предполагалось вернуть через три года. Но вместо этого Горбачев предложил Семенову долю в своей фирме, и тот согласился.

Строительное чудо

Срок по контракту истекал в марте 2016-го, то есть, у «Спецстрой-1» оставалось меньше года, чтобы завершить строительство военных частей ПВО на острове Врангеля и мысе Шмидта. Компания получила от структуры Минобороны 2 млрд рублей. Предстояло доставить на острова в Северном Ледовитом океане технику и строительные материалы. Предшественникам — «РусАльянсу» — потребовалось несколько месяцев, чтобы выполнить эту операцию. Горбачев на суде заявил, что его фирма «Спецстрой-1» нашла транспорт в течении нескольких дней. По его словам, это были попутные суда.

Из показаний Горбачева следует, что практически сразу после заключения контракта с ГУИР № 2 в сентябре 2015 года ему удалось наладить логистику с арктическими островами, и «на попутных пароходах» доставить туда строительные материалы. Технику «Спецстрой-1» решил арендовать на месте, людей предполагалось поселить в вагончики. В суде Горбачев не смог вспомнить названия компаний, у которых его фирма заимствовала технику, только предположил, что это можно было сделать у госпредприятия «Чукотснаб», которое занимается поставкой нефтепродуктов на территорию Чукотки или у заповедника «Остров Врангеля».

В действительности никакой техники помимо той, что на остров Врангеля и мыс Шмидта завез «РусАльянс», на объектах никогда не было. Об этом в своем письме сообщал сотрудник расформированного ныне Спецстроя России Борис Кутушев. По его словам, в октябре 2015 года на стройплощадках на мысе Шмидта и острове Врангеля находилось всего три машины, не принадлежащие «РусАльянсу». Это говорит о том, что фирма Горбачева никак не могла вести работы на тот момент, если только она не использовала спецтехнику предшественников.

Работники «РусАльянс Строя», которые еще оставались на стройплощадках, в октябре 2015-го говорили о том, что ООО «Спецстрой-1» захватил технику компании, то же самое произошло и со стройматериалами. Но Горбачев утверждал в суде, что его фирмой не использовались ни техника, ни материалы «РусАльянса». Впрочем, рассказать, откуда взял стройматериалы ООО «Спецстрой-1», Горбачев не смог — забыл по прошествии нескольких лет.

Но, как бы то ни было, компании не удалось выполнить обязательства перед Минобороны. Судя по документам, имеющихся в распоряжении PASMI, контора так ничего и не построила.

Сам Горбачев в суде утверждал, что все работы были сданы. По его словам, «Спецстрой-1» завершил строительство в конце 2016 года, но поверить этому не дают документы заказчика строительства. В письме руководителя дирекции по строительству ГВСУ № 14 (бывшее ГУИР № 2) от 15 марта 2019 года говорится, что контракт был разорван. Более того, документ свидетельствует, что «Спецстрой-1», получив аванс в сумме 1 млрд 998 млн рублей, сдал работы на сумму 0 рублей. То есть, фирма получила 2 млрд из бюджета страны, и эти деньги просто исчезли.

Ситуация выглядит еще более курьезной вкупе с письмом ГВСУ № 14 в адрес военной прокуратуры, из которого следует, что ООО «Спецстрой-1» при получении авансов по договорам на строительство арктических объектов вообще не предоставляло заказчику работ никаких документов. Отчетов о расходовании полученных денег обнаружено тоже не было. По словам Евгения Горбачева, об этих документах ему ничего не известно, как неизвестно и то, что контракт с принадлежавшей ему фирмой был разорван.

28 марта 2019 года — спустя более двух лет после истечения сроков и публикаций СМИ — структура Минобороны все-таки решилось разорвать контракт со «Спецстрой-1». При этом судебных претензий фирме не предъявлено до сих пор. Уголовное преследование руководителей компании тоже не ведется.

Призрачные сооружения

Интересно, что в контракте на 4 млрд рублей, заключенном между ГУИР № 2 и фирмой Горбачева, фигурировали уже выполненные «РусАльянсом» работы, и Горбачев признает это в суде. По его словам, специалисты по прибытии на объекты обнаружили, что ряд сооружений, строительство которых предусматривалось контрактом, уже были возведены «РусАльянсом». В числе таких арктических «призраков» числились и здания временного пребывания военнослужащих площадью 800 кв. метров на каждом из объектов. По словам Горбачева, все выполненные предыдущим подрядчиком работы были записаны, и «Спецстрой-1» за них деньги с Минобороны не брал. Контракт, как утверждает свидетель, был скорректирован до 2 млрд 300 млн. рублей.

Впрочем, бывший сотрудник генподрядчика Минобороны — ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ» по фамилии Рыбин на допросе говорил, что ООО «Спецстрой-1» пыталось сдать заказчику выполненные «РусАльянсом» работы как свои.

Счастливое будущее

Пока предприниматели Эккерт и Бушманов находятся в СИЗО по обвинению в хищении денег при строительстве в Арктике, у Евгения Горбачева и его партнеров жизнь налаживается. Горбачев в сентябре 2017 года продал свою долю в «Спецстрой-1», став начальником «Главного управления обустройства войск» — одного из крупнейших застройщиков Минобороны.

Его партнер Владимир Семенов занимается разнообразным бизнесом, в том числе, остается совладельцем ООО «Спецстрой-1». Фирма продолжает работать и даже получает контракты. Например, в конце 2017-го работу для ООО «подкинул» государственный заповедник «Остров Врангеля». Военные тоже не стали отказываться от услуг подрядчика: в 2017-ом «Спецстрой-1» привлекалось к работам в Центральном военном округе.

По словам Горбачева, Семенов периодически приходит к нему на прием в «Главное управление обустройства войск» и консультируется по вопросам строительства.

С 2018 года в подчинении у Горбачева работает брат Виталия Прудникова, учредителя ООО «Технострой», того самого, что похитил у «РусАльянс Строя» 90 млн рублей и вдобавок подал на компанию в суд. Именно Виталий Прудников привел Горбачева в проект строительства военных объектов в Арктике.

Согласно показаниям Горбачева в суде, Прудников работает в ГУОВ в должности директора по строительству. Он отвечает за возведение военных объектов 5-го и 6-го строительных управлений Северо-западного и Центрального военных округов соответственно.

Осужденный по другому делу Ислам Пирахмаев из структуры Минобороны, благодаря которому ООО «Спецстрой-1» получило миллиардные контракты и похитило деньги, теперь работает в этом самом «Спецстрой-1» первым замгендиректора. Об этом тоже поведал в суде сам Горбачев. По его словам, Пирахмаев иногда приходит к нему на прием в Главное управление обустройства войск.

В расследовании о схеме хищения денег Минобороны на стройках в Арктике PASMI писало про бывшего сенатора от Костромской области Александра Тер-Аванесова и действующего заместителя Минобороны Тимура Иванова, которых в «РусАльянсе» считают бенефициарами преступной операции. Теперь же появился более четкий след причастности Тер-Аванесова к истории с арктической стройкой. Во время допроса в суде Горбачев признал, что знаком с бывшим сенатором и, уточнил, что они иногда общаются.

«Нас кто-то познакомил в 2014-2015 годах. Иногда случайно встречаемся на Фрунзенской набережной в здании Минобороны», — объяснил Горбачев, тем самым свидетельствуя о своем знакомстве с бывшим сенатором на момент перехвата контрактов «РусАльянса» в Арктике, а также о связи экс-сенатора с представителями военного ведомства.

Это далеко не первый скандал, в котором замешан замминистра Тимур Иванов. Как ранее писало PASMI высокопоставленный чиновник покровительствовал бывшей главе департамента Минобороны Наталии Красавцевой. Красавцева была уволена после расследований PASMI, рассказывающих о том, как еще до назначения она срывала контракты Минобороны и выводила бюджетные деньги за рубеж.

Источник: https://pasmi.ru/archive/234536/

Недвижимость стоимостью свыше 2,5 миллиарда рублей обнаружило PASMI у семьи замглавы ГБУ «Ритуал». Брат Валериана Мазараки строит на землях лесного фонда в элитной Барвихе особняк площадью в несколько тысяч квадратных метров с футбольным полем и искусственным озером. Часть земли раньше принадлежала Виктору Вексельбергу.

Ситуация вокруг ареста специального корреспондента “Медузы” Ивана Голунова стала для журналистского сообщества толчком к проведению расследований о связях ФСБ с руководством ГБУ “Ритуал”. В начале этой недели “Новая Газета”, Baza и Transparency International выяснили, что высокопоставленные сотрудники ФСБ — глава московского управления службы Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев, которые, по мнению СМИ, имеют отношение к похоронному бизнесу, — соседствуют в элитном коттеджном поселке на Истринском водохранилище с семьей Валериана Мазараки, заместителя руководителя ГБУ “Ритуал”. Стоимость домов в этом районе доходит до 70 млн рублей.

PASMI обнаружило, что это не единственная недвижимость семьи Мазараки: у них строится поместье в подмосковной Барвихе, и его стоимость — в десятки раз выше истринских коттеджей: она приближается к отметке в 3 млрд рублей. Земля, на которой Мазараки устраивают родовое гнездо, раньше принадлежала миллиардеру Виктору Вексельбергу.

Могильщики и чекисты

Глава ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его заместитель Марат Медоев прославились после задержания корреспондента “Медузы” Ивана Голунова по делу о наркотиках. На суде по избранию меры пресечения журналист связал свое уголовное преследование с подготовленной им, но пока еще не вышедшей публикацией о похоронном бизнесе. В ней упоминаются эти высокопоставленные силовики.

Голунов был не единственным, на кого взъелись силовики из-за расследований деятельности ГБУ “Ритуал”. Осенью 2017 года Daily Storm опубликовал материал, в котором подсчитал, сколько “черного нала” проходит через похоронную структуру, подведомственную Департаменту торговли и услуг Москвы. По подсчетам издания, ежегодный оборот взяток в сфере ритуального бизнеса может превышать 24 млрд рублей.

В расследовании также упоминалось анонимное письмо, автор которого обвинял руководство “Ритуала” в “безнаказанности и собственной вседозволенности”. В числе отличившихся был и Валериан Мазараки — первый заместитель руководителя ГБУ “Ритуал”: писали, что он ходит с вооруженной охраной, которая имеет “непосредственное отношение к ФСБ”. После этого в редакцию пришли с обысками по уголовному делу о клевете: в постановлении ГСУ СКР по Москве говорилось, что в статье Daily Storm есть высказывания с негативной оценкой ГБУ “Ритуал” и обвинения в тяжких преступлениях.

Недавнее расследование “Новой Газеты”, Baza и Transparency International подтвердило, что Мазараки действительно связаны с ФСБ. Сотрудники органов безопасности Дорофеев и Медоев живут в элитном коттеджном посёлке клубного типа “Лесная Бухта” по соседству с родственниками Валериана Мазараки. На супругу его брата Льва Мазараки Анастасию (в девичестве — Коровка) записан таунхаус. “Эту деталь, в частности, тоже обнаружил Иван Голунов, но не успел её опубликовать”, — утверждают журналисты.

Управлением элитного поселка занимается компания “Лесная бухта” Валерия Васильева, пишет “Новая Газета”. Его сын — бывший чекист Андрей Васильев был задержан 25 апреля 2019 года вместе с главой одного из отделов управления “К” ФСБ Кириллом Черкалиным и его бывшим коллегой Дмитрием Фроловым.

Банки и развлечения


Уроженцы Ставропольского края Валериан и Лев Мазараки давно обосновались в Москве. Лев Мазарки в прошлом банкир: в 2010-х годах он был акционером лишившегося лицензии “Вестинтербанка”, связанного со спонсором футбольного клуба “Спартак” Владимиром Камышановым, а также должен был войти в совет директоров “Национального банка развития бизнеса” (НБРБ). Получилось ли, остается тайной — в интернете об этом никакой информации нет. Однако известно, что в НБРБ работал Мазараки, который после увольнения требовал от АСВ “золотой парашют” в размере пяти должностных окладов.

Сын Льва Мазараки и, соответственно, племянник замглавы ГБУ “Ритуал”, пошел по семейным стопам: к 18 годам он стал владельцем модных столичных мест — клубов “Джаггер” и бренда Soho с выручкой в 250 млн рублей.

Речка, поле и лесок
“Большие деньги любят тишину”, говорят в народе. Мазараки, судя по всему, придерживаются этого же принципа: PASMI обнаружило, что родственники замруководителя ГБУ “Ритуал” в гуще земель лесного фонда возводят настоящий особняк, который хорошо виден лишь с карт Google и Яндекса.

В апреле 2019 года Лев Мазараки поставил на учет недострой на территории потребительского садоводческого кооператива “Барвиха” в деревне Шульгино. Согласно выписке из Росреестра, к тому времени объект был построен на 75%.

Площадь дома по проекту составляет 3 тыс. 138 кв. м, кадастровая стоимость — 55,8 млн рублей.

Участок, на котором он появился, оценивается в 23,3 млн рублей, однако данные по праву собственности на него в материалах Росреестра пока отсутствуют.

С квадрокоптера вблизи фундамента гигантского особняка также видны футбольное поле и искусственное озеро. Земля под ними — в собственности РФ, поскольку входит в состав лесного фонда.

Лев Мазараки арендовал ее в 2016 году на 49 лет, следует из данных ЕГРН. Основанием для регистрации сделки стало “строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов”.

Два опрошенных PASMI эксперта по недвижимости сошлись во мнении, что рыночная стоимость всех объектов с учетом их местонахождения и готовности варьируется в пределах 2 — 2,5 млрд рублей. Для сравнения: на ЦИАН в полтора раза меньшие по размеру дома неподалеку — в элитном коттеджном поселке “Довиль” в Одинцово — без футбольных полей, но с полной внутренней отделкой продают за 1,9 млрд рублей.

Рядом с особняком Мазараки у его семьи есть еще два участка общей площадью в 1 тыс. 750 кв. м. Они принадлежат Игорю Коровке, брату супруги Льва Мазараки Анастасии — той самой, чью недвижимость на Истринском водохранилище обнаружили журналисты. Причем одним из земельных участков в начале 2000-х владел основатель “Реновы” Виктор Вексельберг.

История земель подмосковных

В 2000 году Вексельберг купил участок площадью 835 кв. м в ПСК “Барвиха” у своего партнера по бизнесу Евгению Ольховика, однако владел им недолго: спустя шесть лет землю выкупила Анна Синякина, дочь бывшего президента федерации дзюдо по Москве и Подмосковью Михаила Синякина, который известен по скандальной истории с участием чекистов: вместе с сотрудниками ФСБ и МВД он фигурировал в деле о вымогательстве $8,2 млн, но отделался условным сроком.

А в 2018 дочь дзюдоиста продала участок Коровке — брату жены Льва Мазараки. Вместе с участком Синякина уступила ему 100-процентную долю в ООО “Рада”. Несколько лет назад компанией заинтересовались прокуратура, Федеральная антимонопольная служба и Комитет лесного хозяйства Московской области. Дело в том, что в 2007-м фирма была в списке тех, кто получил в аренду 3 гектара земли лесного фонда в Подушкинском участковом лесничестве в ходе неконкурентных торгов. Надзорщики неоднократно пытались оспорить их результаты. Теперь “Рада” принадлежит Коровке, а вместе с ней — и право аренды этих 3 гектаров.

В нашем доме поселился…

В списке немногочисленных соседей Мазараки по ПСК “Барвиха” есть несколько бывших чиновников. К примеру, совсем неподалеку от них участком площадью 835 кв. м. владеет Алексей Черногаев, который в 2015 году исполнял обязанности директора ГБУ “Жилищник района Коптево”, свидетельствуют данные “СПАРК-Интерфакс”.

Кроме того, землей и особняком рядом с Мазараки владеет семья Бориса Шальнева. В начале нулевых, при мэре Юрии Лужкове он был начальником Управления торговых операций и маркетинга Московской городской земельной палаты.

С семьей замглавы ГБУ “Ритуал” по цене надела соревнуется Александр Погорельский, которого СМИ привлекают в качестве спикера как директора Института Восточной Европы. За ним зарегистрированы два участка общей площадью 8 тыс. 312 кв. м и кадастровой стоимостью 87 млн рублей. Спутниковые карты показывают два особняка, но на картах Росреестра дома пока не отражены.

Любопытно и то, что эксперт Погорельский — бизнес-партнер супруги депутата-единоросса и члена комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрея Чернышова: вместе они владеют компанией «А.Р.С. — МЕДИА», создающей социальную рекламу для администрации Одинцовского района.

Собственником другого участка в 1 тыс. 300 кв. м в 2018 году всего месяц была Ирина Вихрова, чьи инициалы полностью совпадают с именем экс-начальника правового отдела аппарата уполномоченного по правам человека РФ, а ныне — зама главного врача по кадровым и правовым вопросом в ФГБУ “Поликлиника №1” Управделами президента.

Еще один надел — в собственности у Лилии Супоницкой, основательницы компании “Пассим”, тесно сотрудничавшей с МВД, — силовики передавали ей на ответственное хранение вещдоки, изъятые при расследовании уголовных дел.

Ну и напоследок: 5,6 гектарами земель лесного фонда, охраняющего от посторонних глаз дом Мазараки с одной из сторон, арендует ООО “Эксимарт”. Его владельцы — Дмитрий Дойхен и Игорь Брановицкий. Последнего называли человеком, когда-то близким к Сергею Полонскому. Дойхен — сооснователь торговой сети “Спортмастер” и резидент Мальты.

Алина Волчинскаяпри участии Ростислава Богушевского

Ссылка на источник: https://pasmi.ru/archive/236358/