Развод на деньги с помощью липовых сайтов и криптовалюты⁠⁠

Небольшая история о том, как можно потерять деньги в попытке их заработать.

Всем привет. Я дизайнер, делаю в основном логотипы, и недавно в одной группе, где публикуются заказы и вакансии для фрилансеров я наткнулся на хорошее предложение — логотип для кальянной, опалата 10 тысяч, срок — 2 дня. Решил написать заказчику, предложил свою кандидатуру, скинул несколько работ. Ему понравилось, сказал, что оплата будет в биткоинах и если нужно, поможет завести кошелек. «Окей», подумал я, «в биткоинах, так в биткоинах». Описал он мне в паре предложений задание, и скинул ссылку на сайт, где мне нужно зарегистрироваться. На первый взгляд ничего такого, в криптовалютах я не разбираюсь, поэтому пока следую инструкциям человека, который в курсе всего этого. Хотя сайт, ссылку на который он оставил, показался мне странноватым, но об этом позже. Далее этот тип пишет о том, что мне нужно завести еще один кошелек на блокчейне, куда я смогу выводить деньги с первого сайта, а с него уже куда угодно.

Регистрируюсь, по его просьбе скидываю номер кошелька, после чего мне поступает предоплата 50%, хотя речи об этом пока не шло. К тому моменту, как я завел второй кошелек, любопытный заказчик уже 3 раза за час с небольшим успел поинтересоваться как у меня дела и разобрался ли я с блокчейном. Не терпится ему, видимо. Не забыл ли он, что ему, вроде как нужен логотип кальянной?

Итак, на обоих сайтах у меня есть кошельки, на одном из которых лежит предоплата 0,02 биткоина, т.е. около 80 долларов (примерно 5000 рублей). Но перевести их куда-нибудь (на тот же блокчейн, например) пока не получится. Дело в том, что для активации функции перевода денег с этого сайта, нужно внести депозит — вы отправляете какую-то сумму с кошелька на этот депозит, и она возвращается обратно в ваш кошелек (похожая система есть у ПэйПала, насколько я помню). Но не тут-то было — при отправке денег с этого кошелька на депозит ничего не произойдет — сайт выдает ошибку по этой операции. Пишу об этом ушлому «заказчику», который объясняет в чем дело: чтобы активировать функцию перевода денег на сайте, внести депозит нужно с блокчейна (это там, где я создал второй кошелек), а не с кошелька этого сайта, как по идее и должно быть. Все бы ничего, но на блокчейне денег у меня пока нет, предоплата лежит на том первом сайте. «Заказчик» (попутно интересуясь, закинул ли я депозит) объясняет, что пополнить кошелек на блокчейне я должен СО СВОИХ денег, которые предварительно нужно обменять на биткоины, а потом положить их на депозит другого сайта. Тут-то и выясняется суть развода, т.к. с личными деньгами, которые должны отправиться на депозит, с большой вероятностью можно будет попрощаться.

Кстати, минимальная сумма депозита на сайте, где хранится предоплата — 0,02 биткоина, примерно столько же минимальный порог обмена рублей на большинстве онлайн-обменников — 5000 р. Вы обмениваете на криптовалюту свои личные деньги, переводите их на блокчейн, кладете на депозит того сайта с предоплатой и лишаетесь их, т.к. он принадлежит мошенникам, один из которых пытается вас развести таким способом.

Благо, я не повелся на эту схему и заподозрил неладное до отправки своих кровных. Но понять, что это развод, можно было и раньше.

Первое, на что мне нужно было обратить внимание — страница самого заказчика: всего 2 фотки, немного инфы в профиле, вместо даже условного «Васи Петрова» в графе имя и фамилия левые слова на английском, 12 интересных страниц и пара записей на стене, ничего больше. Фото на аватарке не его, украдено оно у совсем другого человека, даже с галочкой в профиле, проверить это можно через поиск по изображению в любом популярном поисковике.

Поведение и переписка этого товарища тоже должна натолкнуть на мысли — больно часто он интересуется процессом регистрации кошельков и переводов, вообще забывая о том, что он липовый заказчик. Когда я понял, в чем дело, стал задавать вопросы, что это вообще за сайт, как давно он существует, зачем нужно 2 кошелька и почему бы не скинуть деньги на карту, а не гонять туда-сюда криптовалюту. Ответы получил максимально размытые: "мне так удобно", "только биткоинами пользуюсь", "проблем не было" и т.п

Но то, что вызывает больше всего вопросов — это сайт с кошельком, деньги с которого вы вряд ли получите. Можно забить в поиск «проверка домена» и открыть несколько сайтов, которые могут показать информацию по адресу любого сайта. Из этого узнаем, что домен зарегистрирован 8.02.2019, хотя на самом сайте написано, что он работает с 2017-го года. Разводила как-то упомянул о том, что сайт больше используется «за бугром», это тоже можно проверить. И что мы видим? 75% посещений из РФ.

Этот сайт не единственный - есть двойник, но с другим названием - cryptotis. Вернее - был, сейчас он заблокирован (видимо, за мошенничество). Но информацию о домене всё ещё можно узнать, например, дату регистрации, которая совпадает с датой второго, еще рабочего сайта, который выполняет роль липового кошелька.

Я, кстати, по-быстрому нарисовал-таки простейший логотип этому типу (естесственно, он принял его сразу и без правок) и до cих пор прикидываюсь, что не понял его схему, так что его попытка развода пока не закончена, думаю над тем, каким образом лучше это все завершить. Тем временем, бедолаге не терпится вытянуть с меня честно заработанные (в отличие о него) деньги.

На этом пока всё, будьте внимательны и не попадитесь на такой развод, сразу обращайте внимание на профиль ваших потенциальных заказчиков и если согласились принимать оплату в криптовалюте - делайте это на проверенных площадках.

P.S. Если кто-то знает, как можно прикрыть их липовый сайт - пишите, буду благодарен (и наверное не только я). Жалобу на профиль этого типа с отметкой "мошенничество" уже отправил, но пока тишина.