Индийский криптомошенник украл у инвесторов 300 миллионов долларов⁠⁠

Индийским агенством ED был издан предварительный приказ об изъятии имущества, приобретенного за биткоин, в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).

В планах ED изъятие активов на сумму около 6,3 миллиона долларов в Индии и Дубае в связи с обнаружением отмывания денег. Имущество включает в себя шесть офисов предполагаемого предводителя мошенников, Амита Бхардваджа, в Дубае, а также квартиры и банковские счета в Индии двух его агентов по маркетингу.

Исходя из расследования, Бхардвадж основал компанию в Сингапуре — Ms Variabletech Pvt Ltd — в 2015 году и через свой веб-сайт он запустил схему Понци для торговли биткоинами. Сам по себе Bitcoin вне закона в Индии. Команда агентов по маркетингу заманивала людей, убеждая их приобретать крипитовалюту на свои инвестиции.

Затем он инвестировал их в схему gainbitcoin, связав это с высокой прибыльностью криптовалюты, используя комплекты оборудования для майнинга биткоина, говорится в сообщении агентства. Бхардвадж предложил им перейти в свой собственный недавно выпущенный криптовалютный токен, который не имел ценности на бирже криптовалют.

Утверждается, что около 8000 инвесторов потеряли около 300 миллионов долларов, выполнив эту схему Полиция арестовала Бхардваджа и его брата Вивека в Дели.