Новый вид мошенничества
Всем доброго времени суток, коллеги.
Сегодня столкнулся с новым видом мошенничества, возможно для остальных это не будет новостью, но в нашей большой деревне это что-то новое. Схема основана на неграмотности судебных приставов. Схема такая:
1. Проводится судебный спор о взыскании денежных средств в суде общей юрисдикции. Подается заявление от физика к юр.лицу. Физик спор выигрывает и получает на руки испол.лист. На некоторое время он пропадает.
2. Подделывается "определение третейского суда" о правопреемстве по спору, причём делаются два определения - о замене взыскателя, а позднее Должник заявляет о своей замене другим юр.лицом. Как Вы понимаете, не может иной суд, кроме того, что рассматривал дело - провести правопреемство.
3. Данный испол.лист с этими "определениями" подается к судебным приставам, пристав его принимает и тут же проводит правопреемство в испол.производстве на основании данных "определений" и списывает со счета нового Должника денежные средства. Новый Должник - бизнес, причем работающий и имеющий неплохие оборотные средства на расчетных счетах и вообще не подозревающий о такой "движухе".
4. Пристав в рамках испол.производства списывает N-ую сумму денежных средств, которые есть на счету организации и перечисляет их на реквизиты Взыскателя.
5. Взыскатель сразу же после получения данных средств отзывает исполнительный лист и просит прекратить производство.
Итого: схема проведена за 6 дней с момента начала испол.производства, до его закрытия. Общий ущерб по двум фирмам более 3 лимонов. Пока сможешь придти в приёмный день хотя бы и ознакомиться с делом, уже всё пройдено, а дело даже бывает уже отправлено в архив, так как пристав радуется очередному оконченному производству и отправляет побыстрее в архив) Вот такие дела, малята)
Каких-то деталей пока пояснить не могу, так как только начал работу по делу.
С какой планеты интересно Ваши приставы, если после исполнения требований ИД пристав оканчивает ИП фактом и подлинник листа вместе с материалами сдает в архив?
И вообще, даже если деньги списаны, неужели не найдется времени, чтобы поднять дело из архива (а они туда быстро не уходят, лежат на полках, и часто перетекают между приставами, т.к текучка имеет место быть), и инициировать проверку, с привлечением соответствующих органов?
Овчинка выделки не стоит, а вообще, сильно похоже на выдумку.
ЗЫ Если это правда, то таким приставам нужно улицы мести.
А добровольный срок при открытии производства? Ведь при замене новому должнику направляется постановление об открытии ИП. Если не направил пристав его будут иметь во все дыры и платить будет служба. Да в любом случае служба будет платить, т.к. исполнили фейковый исп.документ.
Скорее пристав не безграмотный, а в доле.
Можно чуть больше конкретики.