Как мошенники оплатили мой телефон на 3 месяца вперед

В последних числах января около 11 утра позвонил мужик с неизвестного номера, состоялся разговор (м- неизвестный мужик, я-я)

М- братан, привет

Я- привет

М- закинул деньги тебе на телефон 1900р, можешь вернуть?

Я- ок, верну как только поступят на телефон.

На этом попрощались. Затем примерно через 5 минут позвонил этот же номер, мужик уточнил, не корпоративная ли у меня Сим карта, ответил- нет. В этот день от него звонков больше не поступало.

Пару часов подождал, пока придут деньги с желанием сразу же перевести их со своей карты по номеру того телефона, но деньги так и не пришли, посему решил, что там ошиблись и об этом звонке больше не вспоминал.

На следующий день около 9 утра на телефон приходит 1700 руб (да-да, меньшая сумма, чем та, что фигурировала в разговоре), буквально через минуту поступает звонок со вчерашнего номера. Хоть это было утро, но такие совпадения заставили меня насторожиться (сначала позвонили узнать, верну ли деньги, затем пробили, не корпоративная ли симка, затем на следующий день отправили деньги и сразу же начали звонить), тут же скинул телефон и полез гуглить- есть ли такие способы наеба населения. Оказалось, есть. Мошенник перечисляет деньги на телефон, далее просит перевести эту же сумму на его карту, а потом идёт и пишет заявление у оператора связи на возврат неверно перечисленных средств по чеку, в итоге нет денег на карте и на телефоне. Пока гуглил все это, за 5 минут позвонили около 20 раз, далее начали долбить в вотсап. Поначалу просто слова «верни деньги», на что не спешил отвечать. Написал жёлтому оператору с вопросом о том, как поступить в такой ситуации, оператор ответил- ничего не делать, деньги никуда не перечислять, если их перечислили по ошибке, то смогут вернуть по чеку.

Далее попытался пообщаться с мошенниками, попросил чек, сказали что его нет, выкинули (хотя деньги поступили через сбер, что было указано в смске, и там в любое время можно напечатать чек), потом попытался уточнить, на какой номер все- таки хотели отправить деньги, ответили, что ошиблись якобы в последних цифрах. Попросил, чтобы позвонили с этого номера или хотя бы отправили смс, ответом было то, что номер находится на зоне и там пацаны не могут звонить. Потом около 2х недель звонили каждый день раз по 30 с разных номеров, обещали передать номер на зону, писали в вотсап, угрожали голосовыми сообщениями (это были разные люди начиная от четких пацанов и заканчивая кавказоидами с примАтивным знанием русского языка), отправляли смс с сервисов перевода денег с телефона на карту, где нужно было просто ответить «да», говорили, что напишут заявление мантам, что я украл их деньги и всячески заебывали пацанскими понятиями что так не делается. Пару раз отвечал, потом надоело и все номера тупо уходили в игнор. Спустя 2 месяца редкие звонки прекратились, последний номер попал в игнор, а деньги так и остались лежать на счету за исключением сумм, которые ушли в счёт погашения абонентской платы.


Сейчас, пока все это пишу, понимаю, что мошенники допустили ряд ошибок, которые, собственно, навели на мысли о том, кем они и являются. Если бы деньги поступили даже после второго звонка через час- два или на следующий день, и они моментально не начали бы звонить, то я бы подумал, что деньги действительно перечислили по ошибке, в моем же случае было очевидно, что деньги отправили только утром, затем сразу начали звонить. Второе- в разговоре сказали, что деньги для пацанов на зону, а где зона, там везде обман, особенно у таких четких ребят, ну и третье- позвонили примерно с 40 номеров, если не больше, а хоть отдаленно похожего на мой не было ни одного.


Ещё

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
33
Автор поста оценил этот комментарий

А почему они назад деньги не сняли?

раскрыть ветку (43)
63
Автор поста оценил этот комментарий
Я думаю, с зоны трудновато обратиться в центр оператора с чеком и паспортом)
раскрыть ветку (26)
89
Автор поста оценил этот комментарий

Тогда в чем схема мошенничества? Получается, они переводят деньги и в лучшем случае - люди возвращают их назад. Заработать они не могут, так как из зоны нельзя обратиться к оператору с чеком и паспортом.

раскрыть ветку (18)
23
Автор поста оценил этот комментарий

Перевод денег на мутные номера/карты за счет "терпил"? Потом если начнут копать на владельца мутного номера и кто его пополнял выплывут терпилы, а не четкие пацанчики которые лохов развели

раскрыть ветку (11)
10
Автор поста оценил этот комментарий

Не подумал об этом. Кстати, деньги просили перевести именно на карту, либо, опять же, на карту, просто отправив "Да" в ответ на смс с короткого номера, где была указана сумма перевода.

раскрыть ветку (10)
26
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Очень похоже именно на отмывание в два хода.

1) Разводят условную бабушку на "ваш внук в отделении, чтобы его выпустили - положите деньги на номер" и дают твой номер.

2) Звонят/пишут тебе и просят перевести "ошибочно зачисленное" на некую банковскую карту.

раскрыть ветку (8)
18
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Не "очень похоже", а оно и есть.

Отмыв грязного бабла через виртуального дропа.

3
Автор поста оценил этот комментарий

Что-то сумма смешная для такого

раскрыть ветку (6)
6
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Думаю, таких как ТС сотни.

раскрыть ветку (2)
6
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Хуёво другое.

Сотни и тех, кого так разводят шантажом. И никому нет дела.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Муж коллеги мент , его бабашке/маме , пришел звонок , дальше по схеме , он в тот момент не смог ответить , деньги ушли , даже нашли звонившего  ,  сидит , так и сказал ,без лоха жизнь ...

что там в тексте ,

Вывод один , не оставлять своих стариков надолго одних

1
Автор поста оценил этот комментарий

Ну да, тут явно не внук.

Это на 50% объявление на Авито по продаже какой-нить вещи. Это либо полная цена, либо предоплата.

На остальные 50% это мошенники "хочу купить ваш iPhone, но вчера ездила купить и там не смогли зайти в мой iCloud. Зайдите на своем и потом я с вас 1700 руб потребую за разблокировку приеду и куплю ваш iPhone"

раскрыть ветку (1)
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Как вариант. Но с авито сейчас сложнее, там так запросто не стребуешь предоплату, да и засветиться запросто.

Хотя, придурков хватает, может вполне иметь место.

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Уже очень давно подобные схемы шантажа не прокатывают. Люди привыкли к обману, и не поддаются.

Но иногда может сработать, если сумма невелика.

1
Автор поста оценил этот комментарий
Надо было им сразу ответить, что ничего возвращать не будете, мол, лоха кинуть не грешно.
Всё по понятиям
2
Автор поста оценил этот комментарий

Не нужен чек, я отправил деньги на другой номер перепутал одну цифру, отправлял через мобильный банк, оператор уточнил подробности перевода, пообещал вернуть деньги в течении 48 часов, через 10 минут деньги вернулись.

Оператор МТС, хота многие ругают.

2
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Возможно, что перевод исходит от персонажа, которого они уже развели. Получается отмыв мошеннической суммы и по факту, если обманутый первый  персонаж обратиться в полицию, прямой связи с разводящим  нет.

раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Но ТС может внезапно получить повестку?

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Похоже все- таки придётся писать заявление

Автор поста оценил этот комментарий

...там цирики им телефоны дают,а приход-по братски делят!!)))Проси ещё денег ,-ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НОМЕРА!!!)))-Потом,-В СААААД!!!)))))

Автор поста оценил этот комментарий

За этим тож зашел.

4
Автор поста оценил этот комментарий
дак в возврате денег и был смысл развода)
Автор поста оценил этот комментарий

А я так думаю что возможно они еще и платили с ворованной карты. Поэтому даже если захотят, то вернуть сложно.

Автор поста оценил этот комментарий

если трудновато, значит они реально по ошибке перевели, а вернуть не могут

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Бедные пацаны на зоне. И так тяжело, а еще и кидают.

2
Автор поста оценил этот комментарий

Это вроде можно сделать онлайн через сайт оператора.

раскрыть ветку (2)
7
Автор поста оценил этот комментарий

Возможно с краденой карты пополняют деньги на левые номера, а потом их требуют возвращения с номеров на свою карту . Тупо отмыть ворованные деньги.

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Это можно сделать просто звонком на техподдержку опсоса, пятиминутное дело.

8
Автор поста оценил этот комментарий

В ходе общения сказал, что написал заявление в полицию, и если деньги пропадут, то заблокируют все номера, с которых звонили. Возможно, поэтому не стали писать заявление, чтобы не палиться в салоне связи, а может и просто забили, т.к. кинули других на большие суммы.

раскрыть ветку (10)
8
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Надо было не грозить, а на деле обратиться в полицию. Или ты живёшь по принципу "моя хата с краю"?

раскрыть ветку (9)
9
Автор поста оценил этот комментарий

Написал оператору, просил провести проверку по звонившим номерам, далее позвонил в сбер, сообщил о перечислении средств, в сбере сказали, что мошенники не перечисляют деньги на телефон. Далее общался около 2х недель с оператором по телефону и через чат из приложения.

В полицию не пошёл, т.к. в 16 году попросили быть свидетелем при задержании, а потом 2 раза дергали с работы, в итоге терял около 3х часов рабочего дня. Понимаю, что это мой гражданский долг- сообщить, но, каюсь, не могу выкроить на это время.

раскрыть ветку (8)
9
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Вас понял, уважаемый ТС...

Да, полиция способна доставить проблем законопослушному гражданину.

2
Автор поста оценил этот комментарий

Когда вас все таки обманут, не жалуйтесь, что никто свидетелем не придет. По тем же причинам.

Автор поста оценил этот комментарий

Похоже, в сбере дурачки сидят совсем. Вышеописанная схема с двухходовым отмыванием выглядит полноценно-рабочей. :((

2
Автор поста оценил этот комментарий

А в другой раз кто-то пожалеет трех часов, чтобы ты не сел и ты сядешь....

раскрыть ветку (4)
3
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Дружище, не желай плохого никогда и никому.

раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий

У вас просто талант не правильно понимать! Я обратил ваше внимание на то, что вы жалеете время для помощи терпилам, хотя в любой момент можете им стать как и все мы. Я всегда оставляю свой телефон пострадавшему при ДТП если я был свидетелем. Да, я потеряю время, но могу быть единственным шансом на спасение человека. Но проще конечно мимо пройти...

Автор поста оценил этот комментарий

Отлично сказано!

1
Автор поста оценил этот комментарий

Наоборот. Вы дела с полицаями видимо не имели. С ними общаться ТОЛЬКО с адвокатом. Почти все воры и мошенники как и на зонах, но которых ещё не посадили.

1
Автор поста оценил этот комментарий

Кстати да, почему не сняли не понятно, вся суть мошенничества пропадает.

раскрыть ветку (3)
Автор поста оценил этот комментарий

Значит не мошенничество. Иначе бы сняли, ведь уже должны были понять, что ТС не вернёт.

раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Это мошенничество однозначно, но суть его, скорее всего, не в том, чтобы кинуть на деньги, а сделать тебя невольным участником схемы по отмыванию денег, так называемым "дроппером". Тебе переводят "грязные" деньги, ты их переводишь на "чистый" счет, с которого они обналичиваются. Дропперов скорее всего нескольков этой цепочке, есть те, кто сознательно этим занимаются, осознавая или нет степень своей ответственности. Но если эта схема вскроется, ты попадаешь под соответствующую статью УК со всеми вытекающими... Так что по-любому не стоит никогда ничего возвращать. Нужно звонить в банк, оператору и т.д. и через них отменять данную операцию.

Автор поста оценил этот комментарий

Так суть мошенничестве в том, что заявление надо писать ПОСЛЕ того, как вернули деньги, чтобы прошло два возврата.

Автор поста оценил этот комментарий

Во!  За этим же зашел.

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку