Четвертая часть про Кипр. Уже не смешно.⁠⁠

«Помните, мы говорили, что мы пошутили? Так вот, мы пошутили, что мы пошутили…»

Оригинал: http://1w.ru/articles/138-chetvertaja-chast-pro-kipr-uzhe-ne...

Начало истории:

раз: https://pikabu.ru/story/mezhdunarodnyiy_kidnyak_teper_kipr_5...

два: https://pikabu.ru/story/kiprskiy_kidnyak_vtoraya_faza_594295...

три: https://pikabu.ru/story/kiprskiy_kidnyak_faza_tretya__zadnya...

Именно так можно перефразировать очередное заявление ЦБ Кипра, официально ужесточившее требования к иностранным компаниям.

На этот раз Центробанк Кипра официально уведомил банки страны о новых жестких требованиях к иностранным клиентам. Отныне «пустышкой» будет считаться любая компания, обладающая хотя бы одним сомнительным признаком.

Данный документ адресован безопасникам банков и менеджерам по соблюдению антиотмывочных практик всех кредитных организаций Кипра. В нем ЦБ анонсирует собственный пересмотр собственной же «Директивы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма».

В нее ЦБ Кипра обещает включить:

- пересмотренное официальное определение компаний-пустышек (shell companies).

- их критерии:

- компания не имеет физического присутствия в стране регистрации (только почтовый адрес);

- у компании нет установленной экономической деятельности, нет или почти нет «самостоятельной экономической ценности»;

- она зарегистрирована в юрисдикции, где компании не обязаны подавать регуляторам финансовую отчетность, проверенную независимым аудитором;

- компания является налоговым резидентом в юрисдикции, признанной «налоговым оазисом».

- присутствие в стране регистрации третьих лиц представляющих компанию, таких как юрист, бухгалтер, провайдер трастовых и/или корпоративных услуг, не будет являться достаточным.

- физическим присутствием компании на Кипре теперь будет считаться только нахождение на территории Кипра менеджмента компании.

В настоящий, в каком-то смысле переходный момент, пока данная директива еще официально не опубликована, банки этой забавной островной юрисдикции, должны пересмотреть всю свою клиентскую базу, оценить будущее деловых отношений с иностранными клиентами и проинформировать до 31 июля 2018 года ЦБ Кипра о результатах этого пересмотра.