Биткойн как проект США⁠⁠

На фоне мирового умопомрачения по поводу биткойна я решил выкопать со своего блога и притащить сюда свой пост 2014 года со своми размышлениями что это за проект, зачем он создан и куда это может привести. Древность поста проверяется по вебархиву. В конце поста добавлю еще несколько слов из сегодняшней реальности.

*************************************

Мне нравится идея биткоина и я, будучи увлеченным ею, уже год наблюдаю за развитием событий. Очень много думая о фактах и новостях, из которых добрая часть таки является утками, вбросами, перевиранием фактов и откровенной ложью, я выстроил свою теорию.

Факты

Биткоин весь покрыт мраком, начиная от его создателя и заканчивая выгодой и потерями различных стран. Черт с ним с этим таинственным Сатоши, но что делать с массой мутных фактов и противоречивых, нелогичных действий, новостей, заявлений.

Слухи

Несмотря на то, что в интернете я не нашел ни одной серьезной аргументированной статьи по поводу того, что биткоин является финансовой пирамидой, весь интернет заполонен комментариями вроде «Биткоин = МММ», «Биткоин вот вот рухнет», «Биткоин — величайший в мире лохотрон», «Только лохи верят, что биткоин не имеет овцевода».

Давайте дружно признаемся, что хоть нам и нравится идея криптовалют, но мы не знаем о биткоине практически ничего. Весь мир еще долго будет разбираться кто придумал столь грандиозный проект и какие цели мог преследовать. Но уж точно биткоин придумал не один человек, запостивший протокол в сеть.

Позиция России в отношении биткоина

Пророссийский канал Russia Today еще год назад удивлялся популярности биткоина и неприкрыто расхваливал инвестиции в эту валюту: http://www.youtube.com/watch?v=o44wES4riFY . Сейчас официальная позиция России однозначна: биткоин будут притеснять по максимуму. Об этой переменной в нашем уравнении известно лишь то, что любому государству мешает конкурирующая валюта. Биткоин позволяет уходить от налогов, забирает выгоду государства от роста рынка и распределяет ее между участниками в виде дефляции, создает невероятно выгодный неконтроллируемый теневой рынок. Нравится ли пользователям биткоина это или нет, позиция России по поводу такого шила в заднем проходе как миниму логична: биткоин разрушает государственный контроль.

Позиция Китая в отношении биткоина

Китай аналогичным образом сначала поддерживал биткоин, но затем очень резко изменил свою позицию, запретив работу своей крупнейшей биржи BTC China по обмену криптовалют. Это все сопровождалось сначала невероятным ростом, когда биткоин пробил впервые цену в тысячу доллларов, а затем резкое падение. Объяснить такое поведение можно лишь двумя способами: либо Китай под давлением или финансовой помощью власть имущим помог толстым дядькам срубить с китайцев денег, либо Китай резко понял что им эта затея серьезно угрожает. И надо заметить, Китай обычно не замечался в саботировании собственных интересов, а вот второй вариант вполне логичен, как и с Россией.

Позиция США в отношении биткоина

США, на пороге огромных изменений, должны больше всех бояться и всячески давить идею криптовалют. Биткоин конкурирует с долларом. Если раньше весь нелегальный мировой бизнес стоял на наличном долларе, то с биткоином он стал менее контроллируемым и более мобильным. Изъять доллары в любой форме на порядок проще, чем биткоин.

Проблема с банками на кипре показала как быстро люди приспосабливаются и начинают переливать свои накопления в криптовалюту. Но штаты вопреки прямой логике не вводят запреты и, однозначней однозначного пиарят его всевозможными методами вплоть до рассмотрения на заседании конгресса с массовым позитивным освещением в СМИ.

Найден первый кандидат, проявивший заинтересованность в развитии биткоина, который нашел свою выгоду, о которой мы пока не знаем и можем лишь гадать. Зачем штатам развитие биткоина, если это всеобщая международная валюта и с него нельзя будет заработать на уровне государства при том, что он является достойным конкурентом доллару в будущем? Может быть не все так гладко как кажется?

Триумф биткоина

Первый триумф биткоина, когда о нем заговорил весь мир, пришелся на тот момент, когда в банках Кипра заблокировали накопления на огромные суммы. В критической ситуации, когда изъятие фиатных денег показывает свой зверинный оскал, люди видят выход в биткоине. Все события в мире теперь уже так или иначе отражаются на курсе биткоина. Вот только верить ли новостям или послушать к чему они подталкивают и делать все наоборот?

Производители ASIC майнеров

Как бы биткоин не пропагандировался в качестве народной и честной валюты, которую любой ребенок может производить у себя дома, сейчас некое закрытое общество держит под контролем производстово биткоина. С новостями о существовании АСИКов появились подсчеты о сверхприбылях, получаемых на этих машинках. Но потом выясняется, что производители АСИКов отправляют по предоплате уже морально устаревшее оборудование, заменяя его у себя на ферме более производительным. Ни один смертный не получит с АСИКа сверхприбыль. Дай господь вообще окупить предзаказанное оборудование хоть когда то . Даже регулярно обновляющиеся на Алиэкспресе свежие модели всегда находятся на грани своей окупаемости. Сейчас там можно приобрести АСИК на 200-300 гигахэшей. Через месяц наверняка уже будут на 600. Поставляемые покупателю АСИКИ возвращают в первый месяц какую то часть своей стоимости в долларах и возврат оставшейся части растягивают еще на полгода-год за счет экспоненциального роста сложности.

Сверхприбыль получает «илита», о которой мы пока ничего не знаем. Но известно лишь то что ограниченное закрытое общество получает практически весь доход с майнинга. А когда майнинг прекратится они вполне смогут зарабатывать свой процент с транзакций всего мирового теневого рынка.

Засекреченные производители

Технология ASIC была распространена уже в 80х годах прошлого столетия. Эти технологии активно использовались в своей нише. Были компании с опытом разработки подобных устройств. Но почему поставками самых высокоприбыльных и высокотехнологичных ASIC сегодня занимаются неясно откуда появившиеся новые компании без опыта работы в этой сфере?

Давайте посмотрим в whois что это за компании и когда они приобрели свои домены:

AVALON-ASICS.COM: Creation Date: 2012-10-21

BITFURY.ORG: Creation Date: 2012-02-17

А вот тут вообще интересно:

BUTTERFLYLABS.COM Creation Date: 2009-08-16

Если так просто создать ASIC для генерации ничего не стоящих биткоинов, в 2009 году , то почему конкурентов у них нет? Может быть эта компания занималась чем то другим в 2009 году? К сожалению вебархив не позволяет посмотреть на несколько снэпшотов сайта тех времен, ссылаясь на проблемы с сервером.

Видеокарты и AMD

Меня удивляет ситуация с компанией AMD и о том, что они ведут себя не логично. О нарушении логики я писал на своем блоге: http://www.newmoldova.com/node/2452 . Расскажу вкратце то, что я подметил.

Майнить биткоин на домашнем оборудовании, доступном простым смертным нет никакого смысла. Но на видеокартах можно майнить криптовалюту Litecoin, алгоритм шифрования которой требователен к наличию больших объемов высокоскоростной памяти. Намайненые монеты Litecoin можно тут же обменять на бирже как на биткоины, так и на фиатную валюту. Это выгодно даже сегодня! Адекватных аналогов видеокартам Radeon для scrypt майнинга нет.

Глянув невооруженным глазом на график стоимости перманентно катящихся в ад акций этой компании, их всплекс явно коррелирует со скачками криптовалют. И я не поверю, что руководство корпорации состоит исключительно из идиотов, которые не в состоянии на калькуляторе посчитать как быстро можно отбить деньги, незначительно вложившись в Litecoin и увеличив продажи своих видеокарт, как единственного адекватного на сегодняшний день оборудования для производства криптовалют с алгоритмом шифрования scrypt. На сегодняшний день даже без пиара Litecoin (ах да, я даже не спросил у читателя, знает ли он что это такое), несмотря на огромную конкуренцию среди производителей видеокарт, топовые видеокарты Radeon стоимостью 400-600$ можно купить с большим трудом и переплатой.

Это все наталкивает на мысль, что дефицит искусственный и кем то с какой то целью контролируется. Возможно на AMD надавили и «попросили» не распространять слишком много чипов до тех пор, пока не появятся адекватные scrypt АСИКи. Еще одна переменная в уравнении: кто имеет методы давления на огромную корпорацию, чтоб удержать ее от прибыли?

Litecoin

Litecoin берегут для роста на будущее. Об этом свидетельствует то, что даже без пиара курс лайта всегда опережает рост битка и после отката остается выше. Это повторялось как в весеннем скачке криптовалют 2013, так и в осенне-зимнем в конце года. Сопоставив графики BTC/LTC, можно невооруженным взглядом заметить, что лайт во время существенного роста биткоина сначала немного просаживается, затем невероятно взлетает по отношению к биткоину. Курсы говорят о том, что преобладает вера людей в последующий рост лайта. Если в сети пустить массовый пиар Litecoin, подогреваемый опытным брокером, лайт легко догонит биткоин по своей цене. И да, как у платежного средства, транзакции лайта в четыре раза быстрее, что может оказаться весомым преимуществом при повседневном использовании в будущем.

Прибыльность майнинга криптовалют

Еще одно интересное явление можно наблюдать между прибыльностью майнинга биткоинов и лайткоинов. Прибыльность лайткоина всегда положительна даже для обычного домашнего пользователя с мощной видеокартой Radeon. Даже если видеокарта не первой свежести. Даже в регионах с довольно не дешевым электричеством. Даже после падения курса. По этой криптовалюте явно видно, что система автоматически регулируется и как только курс падает, за ним же падает и сложность. Даже невероятно выгодный на сегодняшний день майнинг DogeCoin часто имеет понижения сложности. А вот с биткоином я не припоминаю, чтоб сложность когда то за последние годы падала. Чистейшая экспонента! И это при том, что майнинг биткоина даже на предзаказаных АСИКах представляет очень сомнительную прибыльность. Кто гребет этот поток биткоинов?

Тем кто не разбираются в майнинге я намекну: майнеру все равно что майнить, если он тут же на бирже может слить любые намайненые говнофорки в биткоин или фиат и получить в результате гораздо больше монет. Меня это подталкивает к выводу, что кто то за кулисами невероятно наращивает свои мощности майнинга биткоина. Остальные форки этого кого то пока не интересуют. Возможно, кто то после прочтения нарисует софт для анализа топовых майнеров биткоина, их IP адресов, ежемесячные заработки, предположительные мощности чтоб прояснить ситуацию.

Маркетинг и криптовалюты

Можно сколько угодно говорить о вере людей в какую то валюту, но вера — это всегда продукт маркетинга. Поэтому нельзя убирать со счетов что рано или поздно маркетологи объявят биткоин и лайткоин не кошерными.

Примером, может служить DogeCoin, который совсем недавно показал невероятный рост своей стоимости и на добычу которого в меру почти удовоеной выгоды по сравнению с лайтом устремляется все больше и больше мощностей scrypt майнинга. И это на фоне того, что Собакоин не только нигде не принимают, его даже на доллары напрямую мало где можно обменять. Убедиться в переходе майнеров с лайта на собак можно на самом мощном сайте для совместного майнинга coinotron.com. На сегодняшний день что общая мощность Litecoin майнеров 8.4 Ghs, а DogeCoin 14Ghs. И это все происходит с шуточной «валютой», логотипом которой является ржачная собака, которая совсем недавно украшала лишь юмористические сайты. Началось все с того, что владельцы Dogecoin продвигают отличную идею с бобслеистами из Ямайки и обеспечивают невероятный рост курса собакоинов. У меня нет никаких объяснений происходящему, кроме игр маркетологов или брокеров.

Биткоин = терроризм

Биткоины не стесняясь отжимает госдеп. Можно майнить, но проще прийти к самым зажиточным владельцам монеток и назначить владельца SilkRoad или Bitcoin Foundation террористами, отжимая лакомые шматки накоплений криптовалюты в мире. О судьбе отжатых криптоденег пока информации я не встречал. Кто ими владеет в качестве вещдока? Кто отвечает за сохранность приватных ключей этого кошелька?

Госдолг США

Рост биткоина все явней начинает коррелировать с заседаниями конгресса США по поводу увеличения планки госдолга.

17 октября 2013 состоялось заседание конгресса с решением этого вопроса: http://lenta.ru/articles/2013/10/09/default/

На биржах в это время все обложились кирпичами и курс несколько дней до этого подрос. Сразу после решения вопроса о возможном дефолте США курс биткоина вернулся на круги своя.

Раскачивание курса

Перед полетами курса на Луну в интернет обрушивается шквал новостей. Зачастую, сначала негативных, для того чтоб большие дядьки успели закупиться по гарной цене. А затем позитивных в качестве дрожжей для роста.

Расширение предела госдолга 7 февраля 2014

Следующее расширение планки госдолга США было запланировано на начало великой Олимпиады. Решение вопроса с планкой госдолга было отложено, как и запланированные теракты на Олимпиаде, о которых штаты намекали во всех своих новостях. Возможно, это хорошая заслуга переговорщиков. Сначала вся западная пресса вопила о том, что не стоит ехать и терракты практически гарантированы, затем резко изменили свой курс и все западные СМИ заговорили о том, что Сочи - самое безопасное место на земле.

Если до этой даты курс был относительно стабильным, то сразу после 7 февраля курс биткоина начал раскачиваться и проседать, явно намекая о каких то событиях. Одновременно с этим все основные биржи криптовалют странным образом одна за другой начали испытывать проблемы с выводом фиатных валют. На MtGox найден баг, на Bitstamp технические проблемы, а на многих российских обменниках вообще на неопределенный срок остановлена работа. Курс немного просел, но особенно не падает. То ли никому больше не нужен вывод биткоина в фиат и ничего не происходит, то ли кто то серьезно закупается биткоином, создав для себя тепличные условия.

Буквально на днях конгрес расширил планку госдолга США и они уверяют, что им этого хватит до 15 февраля 2015 года. Но если штаты примут решение завалить (а они рано или поздно просто обязаны завалить) свой бакс, то невероятный полет курса биткоина будет не на Луну, а в созвездие Андромеды, которое еще ни один землянин не видывал.

Уолл Стрит

Капитализация биткоина уже серьезна и не может не интересовать больших дядек с Уолл Стрит. Они однозначно уже на криптобиржах! С регулярностью, которой позавидует любая девушка с самым стабильным месячным циклом, на биткоин организуют регулярные информационные атаки, часть из которых являются откровенной ложью и публикуются на серьезных ресурсах. Чтоб публиковать лживые новости на серьзных сайтах требуется огромное влияние. Логика подсказывает, что это крысы с Уолл Стрит стригут нервно неуравновешенных хомяков, в кое число входит большинство майнеров. Так, большинство майнеров и владельцев биткоина в целом сливают в секунды свои накопленные биткоин сбережения в самый неподходящий момент падения, поддавшись организованой панике.

К примеру, новость о взломе сети биткоина появилась в начале декабря. Курс в это время летел на Луну. После новости курс просаживается с 1200$ до 800$. Большие дядьки затариваются по дешевке и полет на Луну продолжается дальше. На Луне сгружают свой балласт криптовалюты и курс падает. Так повторяется три раза. Три огромных колебания курса позволяют кукловоду увеличить капитал в разы. Был миллион — стало два. Обычный смертный может только гадать сколько таких колебаний будет организовано, где днище и где пик курса. Большинство не угадывает. Пока рынок биткоина относительно небольшой, хорошему брокеру с капиталом им легко можно управлять.

Кстати, настойчиво рекомендую прочитать классическую книгу, написаную легко читаемым и доступным языком еще в начале прошлого века о том как парень с юности начал подмечать нюансы на телеграфной биржевой ленте и как он пытался на этом заработать. Много раз ошибался и разорялся, но таки стал очень влиятельным человеком: Лефевр Эдвин «Воспоминания биржевого спекулянта». После прочтения книги у тех, кого смущает моя мания мировых заговоров, отпадут всякие сомнения. А ведь с тех пор прошло уже столетие, изменился мир, изменились технологии и лишь человеческая алчность и психология остались те же.

Решение уравнения

Уравнение с таким количеством неизвестных имеет огромное количество решений. Поэтому мне придется задействовать интуицию. А интуиция мне подсказывает, что игроки Уолл Стрит лишь небольшие сошки в этой игре. Я бы предположил таки, что за биткоином стоит серьезная страна, которая даже свои технологии шифрования запрещает экспортировать. Зная какие невероятные средства для слежки в любом ассортименте есть у них на вооружении, наивно думать что в их секретных лабораториях не найдется невероятных мощностей и суперкомпьютеров, которые не снились даже огромным корпорациям. Также зарегистрированный в 2009 домен топового производителя АСИКов BUTTERFLYLABS.COM с большой вероятностью намекает о том, что во время создания биткоина был круг лиц, которым было известно больше, чем нам с вами.

Если предположить, что биткоин является проектом США для замены доллара, то наверняка их мощности всегда с опережением шли впереди всех майнеров. Можно гадать имеют ли отношение к госдепу топовые производители АСИКов. Но даже если не имеют, мы помним что производители АСИКов выдавили домашний майнинг биткоинов на CPU, видеокартах и FPGA. Аналогичным образом теперь и их могут выдавить, задействовав огромные мощности госдепа на неизвестных и недоступных пока технологиях и, доведя разработку новых чипов коммерческими предприятиями до нерентабельности. Об этом выдавливании намекает сравнение экспоненциального роста сложности биткоина и колеблющейся сложности лайткоина.

Огромное количество из вышеперечисленных фактов подсказывает мне о том, что таки США придумали биткоин как замену или подмогу доллару. Мотив для государства — контроль майнинга и получение прибыли практически всей мировой экономики. Остается открытым лишь вопрос что случится с сетью биткоин, когда штаты увидят что какое то государство догоняет технологический разрыв и открывает рот на добрый кусок пирога. Не исключаю, что биткоин является временным переходным вариантом. Если мои догадки оправдаются, можно ждать в ближайшие годы лишь неограниченный рост, после которого даже десять тысяч баксов за один биткоин покажутся дном курса и упущеным временем для закупки. Ну не создавался же столь грандиозный проект чтоб его убить не доведя до логического завершения и хотя бы не срубить бабла со всего мира.

Выводы

Не поддавайтесь панике, если вы уж решились инвестировать в биткоины. Биткоин будет еще тысячу раз «взломан-переломан» по уткам лучших информагенств. Если вы уже поверили в биткоин, который на сегодняшний день ничем не обеспечен, не сливайте его и сохраняйте свою веру. Не факт что его никогда не взломают, но все новости по поводу взлома что мы видели — это лишь ложь, перевирающая факты. Взять последние новости по поводу закрытия вывода MtGox: это же каким кретином надо быть, чтоб назвать криворукий глюк MtGox уязвимостью биткоина? Нет, в СМИ не кретины. В СМИ отрабатывают заказ и заказанного падения курса они добились!

Но учтите, что это все лишь мои личные наблюдения и догадки, к которым я пришел, получая информацию из открытых источников. Поэтому ваши инвестиции в криптовалюты могут оказаться как сверхрибыльными, так и полностью провальными.

**********************************************

Добавляю в 2017
Я знаю, что многих людей интересует вопрос можно ли обналичить биткоины. Да, их можно обналичить. Сложность обнала меняется в зависимости от законодательства вашей страны, но это вполне реально. В 2014 я обналичивал даже на банковскую карту через российские банки и платил за это 7%. Но вопреки вашим ожиданиям я не собираюсь зазывать вас в секту. Тут не все так просто (C). Если раньше можно было спорить о практичности этой криптовалюты, то сейчас спорить не о чем: чтобы провести транзакцию вам придется заплатить по курсу около 50-100$ майнерам за проведение транзакции иначе она погрязнет в мемпуле среди ста тысяч других. Я пытался провести транзакцию закинув около 30$ по курсу и эти транзакции висят с неделю непроведенными. О том чтобы купить себе тысячную долю биткойна можете забыть. Сказки о том, что курс биткойна обсусловлен его популярностью для сделок пропускайте мимо ушей. Это слишком дорогие сделки чтобы сделать биток массовым. Биткойн ценен потому что в него верят. Верят, покупают, никто не продает растущий биткойн и курс растет. И будет расти пока владельцы сего мира не решат что пора снимать сливки. Продать не успеет никто.

Я пришел к выводу, что цель биткоина - это быть промокашкой, впитывающей в себя лишние накопления. Именно в этом и была его задумка. Экономика США работает на печати долларов. Снижать обороты они не могут, так уж устроена система. Четверть века назад доллары впитал в себя развалившийся СССР и дал некоторую фору. Поэтому сейчас нужно придумывать новые пузыри. На сегодняшний день все пузыри вроде недвижимости, рынка акций итд итп раздуты до предела. Чтобы генерируемая денежная масса не выплеснулась в  реальную гиперинфляцию нужно сделать так, чтобы люди деньги не тратили, а вкладывали в различные лохотроны инвестировали. Биткоин превосходно справился с этой задачей.

Самое главное мое предположение заключается в том, что в обвале курса на сегодняшний день не заинтересован никто из хозяев мира: биткоин приносит бабло им выполняя функции промокашки. Золотая лихорадка заражает даже людей с иммунитетом: народ закладывает все, одалживает где только может, но затаривается биткойнами. Когда еще можно будет рубить бабло на таком росте? Но когда в США запахнет жаренным, хозяева мира сольют под шумок свои запасы и высосут из системы все деньги по запредельному курсу, так что никто и не заметит. Ведь у них в арсенале лучшие трейдеры, аналитики, серваки, софт с машинным обучением, умеющий как заставить всех испугаться и сливать накопления, так и затариваться когда с самых жирных кошельков обналичивают все запасы. Чтобы переиграть их нужно быть математиком, аналитиком, программистом, уметь писать софт для анализа кошельков содержащих основную массу биткойнов и следить за движением. Эта информация находится в открытом доступе. Но пока вы не можете ее контролировать, для вас биткоин - это казино, потому что таких мыльных пузырей мир еще не видал. Играйте только на те суммы, которые не будут болезнены после потери.