manbk

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ходе осуществления прокурорского надзора за законностью в деятельности ОЭБиПК Управления МВД России по г. Балтимор, по моему обращению о несогласии с Постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела (КУСП № 67602 УВД по г.Балтимор) в отношении представителя ООО «ТРИО» Васильевой, Прокуратурой Дерибасовского района решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, и материалы возвращены для организации дополнительной проверки.

В связи с этим хотел бы предоставить дополнительные сведения, которые, по моему мнению, имеют важное значение для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ООО «ТРИО».

ООО «ТРИО» – это брокерская фирма, в которую с февраля по апрель 2011 года я вложил свои денежные средства для доверительного управления.

Через интернет я узнал о брокерской фирме ООО «ЧЕТЫРЕО», представителем которой в Австралии являлось ООО «ТРИО». Затем я узнал, что моя знакомая Лисина, сказала мне, что она работает брокером в этой ООО «ТРИО» и предложила мне внести деньги в эту брокерскую контору, чтобы профессиональные брокеры, играя на бирже, продавая акции, увеличили бы мой капитал.

Я пришел в ООО «ТРИО», где Лисина познакомила меня с директором этой организации Кузьминой, со своей родной сестрой.

Кузьмина предложила мне внести деньги на счет ООО «ТРИО» и познакомила меня с Васильевой, порекомендовав ее мне как опытного брокера. Кузьмина обещала, что если я вложу деньги, то их организация будет приносить мне ежемесячный доход в 30% от суммы. Также она предложила мне заключить Договор денежного займа с брокером Васильевой, сказав, что сама, являясь директором, не может заключать подобные договора.

После этого я перечислил на счет ООО «ТРИО» 1 578 000 рублей.

Дальнейшие мои отношения с ООО «ТРИО», Васильевой и судьбу моих денег я подробно описал в заявлении о возбуждении уголовного дела.

В настоящий момент у меня появились подозрения, что я пострадал от мошеннических действий не только Васильевой. У меня есть основания подозревать, что главным действующим лицом в этой преступной схеме является директор ООО «ТРИО» – Кузьмина.

Во-первых, это Кузьмина вначале познакомила меня с Васильевой, рекомендуя ее как опытного брокера. А когда Васильева намеренно или нет, проиграла на бирже почти 747 000 моих денег, сказала мне (цитирую): «Надо было понимать, кому доверяешь (деньги), не ребенок ведь».

Во-вторых, Кузьмина совместно с Васильевой в течение трех месяцев обманывали меня, говоря, что я в выигрыше 120 000 рублей, в тот момент, когда на моем счету от полутора миллионов оставалось меньше половины.

В-третьих, на сегодняшний день у меня появилось подозрение, что они занимаются брокерской деятельностью, не имея на то соответствующей лицензии, либо иного разрешения, что ставит под сомнение их профессионализм в брокерской деятельности.

В-четвертых, также у меня появились сомнения, что они данной деятельностью занимаются давно и успешно, когда я узнал из разговора с сотрудниками ООО «ТРИО», что до апреля 2011 года они почти не получали зарплаты, а начали ее получать только в конце апреля 2011 года, то есть тогда, когда я внес в ООО «ТРИО» свыше полутора миллионов рублей.

В-пятых. В прошлом году, когда я впервые пришел в эту брокерскую контору, я почти ничего не знал об игре на бирже и о способах заработка брокеров. Я думал, что они заинтересованы в заработке клиентов, так как они получают процент от заработанных денег. Оказывается, сама брокерская контора зарабатывает в любом случае. Она получает свой процент (комиссию) от каждой покупки-продажи акций из денег клиента, независимо от того в плюсе он или нет. (Это подтверждается Отчетом ООО «ЧЕТЫРЕО» о состоянии счетов клиентов с 14.01.2011 по 02.10.2011).

После того как я узнал об этом, у меня возникло подозрение, что Васильева специально проводила как можно больше сделок в день, потому что она не была заинтересована в том, чтобы я зарабатывал. Достаточно было того, что большое количество сделок позволяло брать свою комиссию ООО «ТРИО». Косвенно это подтверждает и Васильева, которая в беседе со мной сказала, что заработанные при помощи моих денег деньги, они должны были делить на троих, то есть между Кузьминой, как директором фирмы, Васильевой, кто непосредственно распоряжался моими деньгами и Лисиной, которая меня привела в ООО «ТРИО», как клиента. В этой схеме, по моему мнению, усматривается сговор с целью завладеть моими денежными средствами.

В-шестых, я узнал, что играя на бирже через компьютер, можно специально покупать, например, дешевые акции дорого, а заработанные деньги выводить через подставные счета. Или наоборот, продавать дорогие акции дешево, чтобы подставные фирмы их покупали дешево, а затем перепродавали по дорогой цене. Прибыль соответственно идет в карман нечестным брокерам. Такие сделки на мои деньги Васильева также проводила. Подтверждением, например, служит СМС-сообщение от нее, в котором она пишет, что при продаже акций «Газпром» она продала их по 114 рублей вместо 236 рублей, то есть дешевле рыночной стоимости.

В-седьмых, при продаже-покупке акций, без моего ведома, сотрудники ООО «ТРИО» использовали так называемое тройное «плечо», то есть брали взаймы у ООО «ЧЕТЫРЕО» ценные бумаги для проведения сделки. В результате чего комиссия, которую они брали за услуги, увеличивалась втрое.

Мне также стало известно, что Васильева, после того как проиграла на бирже чужие деньги, осенью 2011 года продала однокомнатную квартиру расположенную по ул. Ленина. А в декабре этого же года, по словам мужа ее дочери, она купила трехкомнатную квартиру для дочери Чехова. Я думаю, что трехкомнатная квартира была куплена на выведенные с чужих счетов деньги. А продав квартиру, она намеренно лишила себя собственности. В настоящее время у Васильевой нет постоянной регистрации по месту жительства.

По моему мнению, всеми этими преступными действиями управляла и руководила Кузьмина.

Мне известно, что от действий ООО «ТРИО», Кузьминой и Васильевой пострадали еще несколько человек. Например, Слонов, доверил таким же путем ООО «ТРИО» 3 000 000 (три миллиона) рублей, из которых, по его словам, 700 000 были выведены, чем ему был причинен материальный ущерб. Также я видел у Васильевой платежный документ на перевод кому-то денежной суммы. Вполне возможно, что эти люди также доверии ей свои деньги.

На основании вышеизложенного прошу провести проверку законности действий ООО «ТРИО» и ее директора Кузьминой. А также проверить, не является ли их деятельность преступной.

С уважением _____________________ В.П. Петров

Решил выложить отдельным постом с ссылками на нормы права - яжюрист.

Итак . Где-то летом 2017 года заказал я в Китае складной ножик за тысячу рублей. Китайцы отправили быстро, и нож завис в России  выйдя из таможни в Толмачево, насколько понимаю Новосибирская область

В июле я написал заявление на местный Главпочтамт, типа где мой пакет? Получил следующий ответ

То есть просят инвойс.

Я китайцам - дайте, пожалуйста, the electronic invoice. Они высылают . Я несу инвойс на почту, и жду ответа.

Пока жду ответа, прошу китайцев выслать другой нож, так как время открытия спора подходит к концу. Китайцы, скрепя сердце, высылают. Я его получаю 17 сентября. А в октябре получаю следующий ответ всеми любимой Почты России.

Смотрим, что это за Всемирная почтовая конвенция такая http://base.garant.ru/71000484/ и убеждаемся, что Статья 5 "Принадлежность  почтовых  отправлений.  Отзыв  отправлений  с  почты.  Изменение  или  исправление адреса. Переадресование. Возврат отправителю не поддающихся доставке отправлений" гласит:

"1. Любое  почтовое  отправление  принадлежит  отправителю  до  тех  пор,  пока  оно  не  выдано адресату,  если  только  оно  не  было  задержано  согласно  законодательству  страны  подачи  или назначения  и  в  случае  применения  статьи  18.2.1.1 или  18.3 согласно  законодательству  транзитной страны."

Дальше и копать и писать я заколебался. На этом история заканчивается. С китайцами я больше не связывался.

Думаю это всё было подтверждением слов @Lg.Argus.

Обещание данное @Aladushik я сдержал