PhoeniXAAM

Как всегда, клиент банка (то есть ТС) не смотрит, что ему пишут, а потом оказывается, что это банк скатился. Между тем, запрос банка был весьма серьёзным.

Федеральный закон № 115-ФЗ от 7.08.2001 — «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Этот закон обязывает субъекты государства бороться с обналичиванием средств, полученных незаконно, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам, а также тем, кто распространяет оружие.

Для этого банки обязаны проверять легальность денежных операций своих клиентов. О подозрительных действиях компаний, физических лиц и индивидуальных предпринимателей им нужно сообщать в Росфинмониторинг.

Действие закона распространяется на все российские банки. Если финансовая организация не контролирует операции, её могут оштрафовать или лишить лицензии.

Выращивание опийного мака в Афганистане сократилось примерно на 95% после запрета, введенного талибами* в апреле 2022 года, на первое место вышла Мьянма. Таковы данные обзора Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), сообщает CentralAsia.

Отмечается, что выращивание опия в прошлом году сократилось во всех частях страны — с 233 тыс. га до 10 800 га, что привело к 95%-му падению предложения опия — с 6 200 тонн в 2022 году до 333 тонн в 2023-м. Доходы фермеров от продажи прошлогоднего урожая опия торговцам упали более чем на 92% — примерно с 1 млрд 360 млн долларов США за урожай 2022 года до 110 млн долларов США в 2023-м.

«Это дает реальную возможность добиться долгосрочных результатов в борьбе с незаконным рынком опия и ущербом, который он наносит как на местном, так и на глобальном уровне», — заявила исполнительный директор УНП ООН Гада Вал.

Многие афганские фермеры перешли к выращиванию пшеницы, в результате чего в провинциях Фарах, Гильменд, Кандагар и Нангахар посевные площади зерновых увеличились на 160 тыс. га. Однако, хотя выращивание пшеницы может в некоторой степени облегчить проблему отсутствия продовольственной безопасности, эта культура приносит гораздо меньший доход, чем опиум. В вышеуказанных провинциях фермеры из-за перехода на нее потеряли около 1 млрд долларов США потенциального дохода в 2023 году.

За пределами Афганистана уменьшение количества героина может или привести к сокращению оборота и употребления героина, или стимулировать появление вредных альтернатив, например фентанила и других синтетических опиоидов, говорится в обзоре УНП ООН.