В Промсвязьбанке уничтожили кредитных досье на 109 млрд.р.
ЦБ обратится в правоохранительные органы в связи с деятельностью менеджмента Промсвязьбанка
ЦБ готовит обращения в правоохранительные органы в связи с деятельностью и операциями менеджмента Промсвязьбанка, сообщил RNS зампред ЦБ Василий Поздышев через пресс-службу.
«Банк России готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка», — сказал Поздышев
Поздышев выделил три факта, в связи с которыми готовится обращение.
«Временная администрация, введенная в Промсвязьбанк 15 декабря, выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей», — указал Поздышев первый факт.
Также временная администрация выявила операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств, что не было отражено в отчетности. Объем этих субординированных обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов «пропавших» кредитных досье.
Сделки купли-продажи были подписаны 14 декабря 2017 года сотрудником, который был принят на работу двумя днями ранее. Данные этого сотрудника фигурируют в актах приемки-передачи «пропавших» кредитных досье от 14 декабря.
14 декабря акции банка были проданы компанией, управляющей средствами нескольких НПФ. Предположительно для финансирования этих сделок управляющая фондами компания 14 декабря разместила в банке несколько депозитов сроком на 1 неделю. В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет «Промсвязь Капитал» (оффшорная компания собственника банка), которая в тот же день расплатилась с управляющей компанией НПФ за продажу акций. Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю управляющая компания НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря», — подвел итог Поздышев.
15 декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). За день до объявления о санации на Московской бирже был зафиксирован существенный рост оборота по акциям Промсвязьбанка — до 16,5 млрд рублей.
Позднее агентство «Интерфакс» сообщило, что негосударственные пенсионные фонды «Будущее» и «Сафмар» продали 10-процентные пакеты акций Промсвязьбанка, а ЦБ пообещал проверить эти сделки на предмет использования инсайдерской информации.
https://m.rns.online/finance/TSB-obratitsya-v-pravoohranitel...