На предмет возможного вывода полученных незаконным путем средств за границу
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на прошлой неделе начали проверку Киви-банка на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем, пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Один из собеседников издания знает, что проверка проводится по заявлению ЦБ сотрудниками управления «К».
По его словам, одним из доводов, который положил начало доследственным действиям, стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины. В Центре общественных связей ФСБ не ответили на запрос РБК. Один из сооснователей группы QIWI Сергей Солонин отказался от комментариев: «Мы продали все (в России. – FM). Полтора года готовили (сделку. — FM). Комментариев давно ни на что не даю», — заявил он изданию.
Банк России в среду, 21 февраля, объявил, что отозвал лицензию у Киви-банка. Регулятор отметил, что кредитная организация нарушала законы и не соблюдала регуляторные требования ЦБ, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.
Вопросы к банку у регулятора начались еще в прошлом году. В августе 2023 года из-за предписания ЦБ банк ограничил вывод средств физическими лицами с QIWI-кошельков на банковские счета, а также на снятие наличных. Позже экс-гендиректор группы QIWI Андрей Протопопов заверял, что компания устранила все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании Банка России, и направила отчет о проделанной работе регулятору.
В середине января было объявлено о том, что гонконгская Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова заключила соглашение о покупке у международной группы QIWI российских активов, включая Киви-банк. В конце этого месяц сделка была закрыта. В результате все акции компании «Киви» (где сосредоточены российские активы) были переданы Fusion Factor Fintech. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей. Эти средства должны были быть выплачены частями в течение четырех лет. Акции Fusion Factor Fintech стали залоговым обеспечением исполнения сделки со стороны покупателя перед международной QIWI.
Как отмечает РБК, Управление «К» — подразделение Службы экономической безопасности ФСБ, которое в том числе занимается контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере. Как отмечает издание, в СМИ сообщалось, что в 2016 году управление возглавил генерал-лейтенант Иван Ткачев.
